Explore suas opções para obter uma verificação da integridade da entidade na Colômbia para sua própria empresa ou para uma empresa existente que o senhor esteja planejando comprar. Um sistema complexo de regulamentações, leis e licenças pode ser um fator para não comprar uma empresa existente sem antes garantir seu status. Além disso, o senhor pode estar considerando a a formação de uma empresa na Colômbia.
É essencial entender qualquer possível não conformidade corporativa ou preocupação com suas operações comerciais ao fazer negócios na Colômbia. Para tirar o máximo proveito desses mercados bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, manter-se no lado correto da consistência administrativa, uma verificação da integridade da entidade na Colômbia é uma verificação de garantia fundamental.
A Biz Latin Hub pode ajudar o senhor a organizar isso, pois somos especialistas em regulamentações locais. Uma verificação da saúde da entidade na Colômbia, realizada por profissionais, permite que o senhor relaxe e se concentre no que faz de melhor: expandir seus negócios. Além disso, podemos fazer o mesmo em qualquer lugar da região, graças à nossa rede de escritórios locais na América Latina e no Caribe.
O que é uma verificação da integridade da entidade?
As verificações da integridade da entidade, também chamadas de relatórios de due diligence corporativa, são análises realizadas por auditores financeiros e jurídicos. A contratação de um provedor externo especializado na verificação da integridade da entidade oferece segurança comercial.
Os possíveis proprietários de negócios podem autorizar o provedor a examinar os registros legais, financeiros e contábeis de uma empresa.
A razão para verificar as condições legais e fiscais de uma organização é identificar se há algum problema de não conformidade que os investidores devem levar em conta antes de comprar uma empresa existente. Em um campo minado de regulamentações jurídicas e contábeis, é simples para as organizações supervisionar ou simplesmente ignorar as regulamentações de conformidade.
Por que devo fazer um exame de saúde da entidade?
As verificações de integridade da entidade feitas por especialistas economizam seu tempo porque os auditores externos locais conseguem obter informações rapidamente. Ao comprar uma empresa existente, os exames de saúde na Colômbia permitirão verificar se a parte vendedora tem o título legal para vender a propriedade de todos os ativos e se as questões regulatórias e de litígio estão totalmente cobertas.
O senhor pode verificar se não há problemas financeiros ocultos e obter uma visão mais completa da situação legal da empresa aos olhos das autoridades governamentais.
Tipos de verificação da integridade da entidade
Há dois tipos principais de verificações de integridade da entidade. Normalmente, eles se concentram na condição fiscal ou jurídica da empresa.
A verificação da integridade jurídica concentra-se em revisões de contratos comerciais, contratos de trabalho, regulamentações específicas do setor e proteção da propriedade intelectual. O setor em que sua empresa opera também é um elemento importante a ser considerado pelos auditores ao realizarem uma verificação da integridade da entidade legal na Colômbia. Determinados setores possuem regulamentações adicionais e rigorosas que as empresas devem cumprir; é importante saber se a sua empresa está aderindo a quaisquer regulamentações adicionais específicas do setor.
Uma verificação da integridade da entidade fiscal garantirá que suas contas, pagamentos de previdência social e impostos estejam de acordo com os regulamentos e fornecerá ao senhor informações que serão valiosas para suas escolhas e estratégias futuras.
Envolver-se com auditores locais confiáveis
Para obter a garantia de que o senhor precisa do exame de saúde da sua entidade na Colômbia, entre em contato com um prestador de serviços externo com histórico confiável e profundo conhecimento das normas colombianas.
A experiência local pode garantir maior familiaridade com as regulamentações corporativas e outras regulamentações colombianas. Auditores experientes em verificação de entidades podem fornecer uma análise abrangente para empresas multinacionais estrangeiras que operam na Colômbia.
Como uma empresa multinacional estrangeira, o senhor também pode procurar um prestador de serviços bilíngue que possa administrar as barreiras linguísticas entre o senhor e as autoridades locais.
Perguntas frequentes sobre um exame de saúde da entidade na Colômbia
As principais vantagens da realização de uma verificação da integridade da entidade incluem:
Permitir que os executivos saibam como a empresa está sendo gerenciada
Reduzir os riscos de penalidades e reputação negativa
Reduzir os riscos de transação
A realização de uma verificação bem-sucedida da integridade da entidade envolve as três etapas principais a seguir:
1. Coleta de informações
Ao realizar uma verificação da integridade da entidade, será necessário coletar uma grande quantidade de informações. Isso incluirá a coleta de dados dos departamentos operacional, jurídico, contábil e administrativo de sua empresa.
Observe que uma prática recomendada que muitas empresas estão adotando é a criação de um departamento de conformidade ou auditoria, encarregado de centralizar informações importantes da empresa, o que facilita essa primeira etapa.
2. Validação das informações
Depois de coletadas, as informações passam por um processo de validação. Nessa etapa, um agente de verificação da integridade da entidade analisará todos os dados e documentos obtidos, fará referências cruzadas com fontes primárias, quando necessário, e procurará comprovar a veracidade de todos os registros que estão sendo auditados.
3. Manutenção de registros
Os registros de todos os documentos e avaliações feitos durante a verificação da integridade da entidade não só serão valiosos para serem apresentados às autoridades fiscais em caso de inspeção, mas também durante futuras verificações da integridade da entidade. Em alguns casos, manter esses registros é uma obrigação legal, devido às leis destinadas a evitar a lavagem de dinheiro.
Em geral, a verificação da saúde da entidade inclui:
Avaliação das finanças, pagamentos de previdência social e outras obrigações fiscais
Exame e revisão dos contratos assinados com terceiros
Revisão dos livros societários e contábeis
Revisão das declarações mensais de impostos e dos demonstrativos fiscais
Revisão das próximas renovações de certificados e apólices
Preparação dos demonstrativos financeiros
Revisão dos balanços apresentados no encerramento do período fiscal
Isso deve ser feito por um auditor totalmente independente para garantir total neutralidade.
A Biz Latin Hub pode fazer a verificação da saúde de sua entidade na Colômbia
A Biz Latin Hub é especializada em uma gama completa de soluções de negócios para empresas estrangeiras na Colômbia e em toda a região da América Latina. Nossa equipe de especialistas em contabilidade e direito na Colômbia tem ampla experiência na realização de verificações regulares da saúde da entidade para empresas que não estão familiarizadas com a legislação local de conformidade.
Faça agora uma parceria com os especialistas jurídicos e contábeis da Biz Latin Hub na Colômbia para garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as regulamentações colombianas.
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