Se estiver planejando comprar ou fazer negócios com uma empresa na República Dominicana, você deve fazer uma verificação da integridade da entidade. Porque uma verificação da integridade da entidade na República Dominicana envolverá um exame completo da conformidade dessa empresa com as regulamentações locais, bem como a identificação de ineficiências estruturais ou operacionais que você desejará eliminar logo no início para maximizar sua lucratividade.
Você também pode optar por uma verificação da saúde da entidade na República Dominicana se já tiver uma empresa no país e quiser simplesmente auditar suas operações atuais para identificar possíveis opções para melhorar seus resultados.
A República Dominicana tem a maior economia do Caribe e a oitava maior da América Latina, tendo experimentado um crescimento consistente e rápido nos últimos quinze anos, o que a torna um país interessante para se investir. De acordo com os números do Banco Mundial, o produto interno bruto (PIB) do país atingiu US$ 88,94 bilhões em 2019 (todos os números em dólares americanos), enquanto a renda nacional bruta (RNB), um marcador fundamental da prosperidade geral, atingiu US$ 8.080 per capita no mesmo ano, consolidando o status da nação insular como um país de renda média-alta.
A República Dominicana tem acordos de livre comércio (FTAs) em vigor que proporcionam às suas empresas acesso preferencial aos principais mercados regionais, incluindo os Estados Unidos, que fazem parte do Acordo de Livre Comércio entre a República Dominicana e a América Central (CAFTA-DR), bem como a Comunidade do Caribe (CARICOM). O país também tem acordos bilaterais de investimento estabelecidos com o Chile, a Finlândia, o Marrocos, os Países Baixos, o Panamá, a Coreia do Sul e Taiwan.
A República Dominicana é famosa como destino turístico, e uma proporção considerável de seu PIB deriva do setor de turismo e hospitalidade. Outros setores importantes incluem telecomunicações, mineração e agricultura, sendo que as principais exportações incluem cacau, café, ouro, níquel, prata, açúcar e tabaco.
Se você estiver interessado em fazer negócios na República Dominicana ou já estiver operando lá, continue lendo para entender melhor o que é um exame de saúde da entidade e por que você deve considerar a possibilidade de obtê-lo. Ou entre em contato conosco agora para discutir suas opções de negócios.
O que é uma verificação da integridade da entidade?
Uma verificação da integridade de uma entidade é uma análise aprofundada realizada por auditores jurídicos e financeiros para descobrir se é possível identificar problemas de não conformidade ou grandes ineficiências nas operações de uma empresa. Quando isso é realizado em uma empresa que você está planejando comprar ou fazer uma parceria, constitui um aspecto crucial da due diligence que você deve realizar para garantir que o dinheiro que está investindo estará seguro.
A contratação de um provedor externo para realizar uma verificação da integridade da entidade é a melhor maneira de garantir que ela seja realizada de forma abrangente e imparcial e que as conclusões obtidas sejam confiáveis. O provedor externo deverá ser autorizado pelo proprietário da empresa com a qual você está fazendo negócios a acessar registros financeiros, contábeis e jurídicos atuais e históricos.
Caso uma empresa com a qual você esteja fazendo negócios ou planejando fazer negócios mostre relutância em se submeter a esse processo, ou se mostre resistente em oferecer seus registros, isso deve ser um sinal de alerta de que algo provavelmente não está certo e oferecer a você um bom motivo para reconsiderar seu empreendimento.
Quando você deve fazer um autocontrole
Embora seja mais comum fazer uma verificação da integridade da entidade como parte de uma fusão ou aquisição, também vale a pena considerar a possibilidade de fazer uma autoverificação. Isso pode ser especialmente útil para uma empresa que tenha visto seus lucros diminuírem ou os custos operacionais aumentarem significativamente, mas também pode ser útil para uma empresa que pareça estar funcionando sem problemas e de forma lucrativa.
Como uma verificação da saúde da entidade na República Dominicana ainda poderá identificar ineficiências despercebidas, ela poderá sinalizar possíveis problemas de não conformidade antes que eles se tornem uma dor de cabeça jurídica.
Tipos de verificação da integridade da entidade
Há dois tipos principais de verificação da integridade da entidade, ou seja, uma verificação da integridade corporativa de alto nível ou uma análise aprofundada das lacunas.
Verificação da integridade corporativa de alto nível: Esse tipo de verificação da integridade da entidade examina três áreas cruciais da conformidade legal de uma empresa: registros em cartório, registros estatutários e atas de reuniões. Um exame minucioso de toda a documentação relacionada a essas áreas destacará problemas relacionados à não conformidade legal.
Análise aprofundada de lacunas: Esse tipo de verificação da integridade da entidade é mais focado em finanças e contabilidade, com auditores analisando o histórico de transações e demonstrações financeiras de uma empresa para tentar identificar lacunas na manutenção de registros que possam apontar para uma não conformidade ou outro problema legal. Esse processo também poderá ajudar você a identificar ineficiências no planejamento tributário atual.
Embora uma análise aprofundada de lacunas provavelmente seja a mais útil para você realizar em sua própria empresa, uma combinação dos dois tipos de auditoria será fundamental para a due diligence relacionada a uma fusão ou aquisição.
Biz Latin Hub pode fazer uma verificação da saúde da entidade na República Dominicana
Na Biz Latin Hub, nossa equipe de especialistas em due diligence tem profundo conhecimento da estrutura regulatória da República Dominicana e tem experiência na realização de verificações de integridade de entidades para apoiar o investimento estrangeiro no país. Com nosso portfólio abrangente de serviços de back-office, inclusive jurídicos, contábeis e de recrutamento, podemos ser o seu único ponto de contato para dar suporte à sua entrada no mercado e às operações em andamento na República Dominicana ou em qualquer outro dos 15 países da América Latina e do Caribe onde temos uma equipe local.
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