Como regra geral, a América Latina tem um ambiente de negócios altamente regulamentado, com frequentes dores de cabeça para os proprietários de empresas. A conformidade é, muitas vezes, uma das maiores tarefas que uma empresa enfrenta ao iniciar suas atividades e, infelizmente, pode ser a ruína de uma empresa, principalmente para aquelas com origem estrangeira. Uma verificação da integridade da entidade na América Latina pode ajudar você a evitar alguns dos maiores problemas.
As várias atrações da região, como incentivos fiscais, baixos custos de mão de obra e taxas de crescimento rápido do PIB anual composto, são atraentes demais para serem ignoradas. Para que você se beneficie desse paraíso de negócios e evite problemas de conformidade, uma verificação da saúde da entidade na América Latina é uma boa maneira de garantir que tudo esteja em conformidade, seja honesto e, principalmente, sustentável a longo prazo.
A Biz Latin Hub é especialista na área, tanto em termos comerciais quanto em termos geográficos. Sabemos tudo sobre a importância de uma verificação da saúde da entidade na América Latina e podemos ajudar você a fazer isso. Com 18 escritórios locais dedicados em toda a região, podemos ajudar você com formação de empresas e conformidade, não importa onde você esteja, da Cidade do México a Buenos Aires e em qualquer outro lugar.
O que exatamente é um exame de saúde da entidade na América Latina?
As verificações de integridade da entidade envolvem a abertura da empresa para investigar possíveis problemas de conformidade.
Uma verificação da integridade da entidade (também conhecida como verificação da integridade corporativa) é uma auditoria realizada por prestadores de serviços independentes que são contratados para inspecionar a conformidade contábil e legal. Os serviços desse tipo consistem em abrir a empresa para investigar possíveis problemas de conformidade. Essas verificações avaliam o status atual da empresa com todas as instituições governamentais relevantes.
Examinando as declarações de impostos, os pagamentos de previdência social, o licenciamento atualizado e a manutenção geral da empresa, você pode saber se suas ações e atividades estão corretas. Em um campo minado de normas jurídicas e contábeis, é muito fácil para as empresas negligenciar ou simplesmente ignorar as normas de conformidade.
Tipos de verificação da integridade da entidade
Para realizar uma verificação da integridade de uma entidade corporativa na América Latina, é importante distinguir que tipo de verificação é necessária. Há dois tipos diferentes de verificação da integridade corporativa: uma verificação da integridade corporativa de alto nível e uma análise aprofundada das lacunas.
Verificação da integridade corporativa de alto nível: Esse tipo de verificação de integridade examina as três principais áreas de conformidade legal de uma empresa: arquivos de registro, atas de reuniões e registros estatutários. Por meio de uma análise aprofundada desses documentos, fica claro para o verificador de integridade encontrar a conformidade legal.
Análise aprofundada de lacunas: Essa verificação de integridade analisa mais a fundo as finanças e a contabilidade. Para garantir que uma empresa esteja mantendo práticas contábeis boas e adequadas, os verificadores de integridade podem se aprofundar nas transações e nos demonstrativos financeiros de uma empresa e encontrar problemas ou lacunas em seus registros.
É claro que, para uma verificação mais completa da saúde corporativa, a adoção de uma abordagem jurídica e financeira para varrer as informações da empresa fornecerá o resultado mais conclusivo e confiável.
Por que é importante fazer um exame de saúde da entidade na América Latina?
Para evitar ser penalizado por autoridades financeiras ou jurídicas, recomenda-se que você faça revisões independentes e verificações de saúde. Esse é particularmente o caso de empresas mais novas ou estrangeiras que ainda não estão familiarizadas com a legislação corporativa local. Também é recomendável que você faça exames de saúde se uma grande reforma na legislação tiver sido implementada recentemente.
As alterações na legislação corporativa podem facilmente passar despercebidas pelos proprietários de empresas, portanto, para evitar penalidades e multas, é sempre aconselhável fazer uma verificação. As verificações de integridade da entidade têm aplicações para todas as empresas – grandes ou pequenas. No entanto, em geral, os usuários de verificações de integridade seguem três categorias:
1. Startups
As empresas iniciantes geralmente enfrentam uma série de desafios: empregar uma força de trabalho, trazer capital, estar em conformidade com o compliance, bem como uma série de outras tarefas administrativas associadas à abertura de uma nova empresa. Outras complicações adicionais ocorrem com empresas estrangeiras iniciantes. Durante esse malabarismo de tarefas, é muito fácil que a conformidade seja negligenciada.
É nesse ponto que um provedor de verificação da integridade da entidade pode ser útil, apontando lacunas, sejam elas fiscais ou relacionadas ao licenciamento. Quando a empresa estiver em funcionamento, menos verificações serão necessárias. Uma verificação da integridade da entidade na América Latina pode revelar todos os detalhes financeiros que estão sob a superfície de uma empresa.
2. Fusões e aquisições
As aquisições de empresas são um celeiro de armadilhas de conformidade. Na superfície de uma empresa, tudo pode parecer lucrativo, em conformidade e equitativo; por baixo, no entanto, pode haver uma série de dívidas e multas. Essas questões são altamente relevantes na avaliação de uma empresa e, sem o conhecimento desses problemas, uma fusão ou aquisição pode significar um desastre para o comprador.
Uma verificação da integridade da entidade na América Latina é uma prática comum para fusões e aquisições. Ao investigar completamente os livros financeiros e o histórico jurídico de uma empresa, ambas as partes podem chegar a um acordo justo e fundamentado. Especialmente no caso de países com muitas regulamentações de conformidade, uma investigação completa deve ser realizada por um grupo de especialistas jurídicos e contábeis.
3. Filiais de grandes corporações
As filiais em países estrangeiros podem ser difíceis de gerenciar. Muitas vezes, as filiais estrangeiras podem cair facilmente em desatenção. Questões como fusos horários, culturas de trabalho estrangeiras, bem como o fato de você simplesmente não ter tempo para analisar constantemente o desempenho de suas filiais, podem fazer com que a filial não seja regulamentada.
Para garantir o desempenho e a conformidade, podem ser contratados verificadores de integridade de entidades independentes para ficarem atentos à filial, atuando como supervisores das operações. Embora nem sempre a culpa seja da empresa como um todo, devido ao fato de a responsabilidade sempre recair sobre a autoridade máxima, as grandes empresas e suas reputações podem ser prejudicadas por pequenos problemas. Ao cuidar dos aspectos específicos, as empresas podem proteger o quadro geral.
Outros benefícios para sua empresa
Não há dúvida de que a principal função de um exame de saúde de uma entidade na América Latina é garantir a conformidade corporativa. Entretanto, as verificações de integridade também têm outros benefícios, como a demonstração de boa governança e também a mitigação de riscos.
Boa governança
Em empresas de médio e grande porte, pode ser difícil para a gerência ficar de olho em tudo o que está acontecendo. Especialmente no processo de expansão de uma empresa, em que o foco é colocado em outro lugar e os proprietários de negócios estão olhando para o futuro em vez de olhar para o passado, é comum que a conformidade seja negligenciada.
O mesmo pode ser dito para empresas com filiais que tenham sido negligenciadas pela gerência. Ao fazer um exame de saúde da entidade na América Latina, a equipe de gestão pode garantir que tudo esteja em conformidade, além de mostrar aos funcionários que seu desempenho e suas ações estão sendo analisados
Mitigação de riscos
As penalidades de conformidade corporativa podem ser aplicadas de várias formas. Algumas questões, se não forem sérias, as autoridades penalizam em um sistema de advertência escalonado; outras vêm na forma de multas; enquanto as mais sérias, se houver suspeita de crime, podem resultar em prisão. Qualquer que seja a gravidade da situação, as consequências das penalidades nunca são apenas diretas; elas invariavelmente se estendem e afetam a empresa como um todo.
Uma multa pode ser apenas um obstáculo no crescimento da empresa, mas pode contribuir para um trimestre ruim ou até mesmo para uma má reputação. Porém, o mais importante é que as penalidades demandam tempo e esforço para serem resolvidas, principalmente nos casos que envolvem tribunais. Uma verificação da saúde da entidade na América Latina pode evitar que sua empresa perca tempo e dinheiro com as consequências indiretas de uma penalidade e, em vez disso, concentre-se em atingir seus objetivos.
A Biz Latin Hub pode ajudar você com uma verificação da saúde da entidade na América Latina
Você deve procurar especialistas para fazer a verificação da saúde da sua entidade na América Latina. De modo geral, a América Latina tem um sistema rigoroso de conformidade corporativa. De acordo com relatórios, o Brasil e a Argentina estão entre os 10 países mais complexos em termos de conformidade corporativa. Embora ambos os países tenham economias desenvolvidas e prósperas, as regulamentações de conformidade corporativa são abrangentes e, se maltratadas, as penalidades são rigorosas.
Algumas das maiores empresas multinacionais do mundo passam por verificações de integridade a cada trimestre financeiro para evitar o ônus dos problemas de conformidade. Embora as empresas de pequeno e médio porte talvez não possam se dar a esse luxo, recomenda-se que os controles de integridade da entidade sejam feitos, no mínimo, anualmente.
A Biz Latin Hub é especializada em serviços empresariais, especialmente para empresas estrangeiras. Nossos especialistas jurídicos e contábeis em toda a América Latina são treinados em serviços de auditoria e verificação da saúde corporativa. Ao estabelecer uma parceria com um de nossos escritórios, podemos garantir que sua empresa esteja em conformidade com a legislação local.
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