O impressionante crescimento anual do PIB do Chile de 1,9% em 2023 é uma prova de seu sólido sistema jurídico, estabilidade macroeconômica e infraestrutura de alta qualidade. Com um PIB (PPP) per capita que supera facilmente a média regional, de mais de US$ 29.000, o país cresceu de forma impressionante. Junto com isso, está cada vez mais globalizado, o que significa que medidas como o UBO no Chile estão assumindo maior importância.
Um UBO no Chile é um Proprietário Beneficiário Final, ou seja, alguém que ganha financeiramente com o negócio. Isso geralmente é definido como uma participação mínima de 10% na empresa, embora possa ser por outros motivos também. Todos os possíveis proprietários beneficiários em finanças devem ser registrados na Unidad de Análisis Financiero (UAF) e isso se estenderá a todas as empresas sob a supervisão do SII (a autoridade fiscal chilena).
Se o senhor está pensando em a formação de uma LLC no Chileo senhor precisará levar em conta essas regulamentações. Faz sentido fazer parceria com um especialista local, como a Biz Latin Hub. Temos um escritório local que pode cuidar da conformidade com as regulamentações para UBO no Chile, bem como em outros 17 países da América Latina e do Caribe. Nossa gama de serviços de back office pode mantê-lo em conformidade em toda a região.
O que é UBO no Chile?
O país levou muito tempo para dar andamento a esse processo, com a definição de UBO no Chile datando de 2017. No entanto, a criação de um registro oficial tem enfrentado atrasos burocráticos, com o projeto de lei para fazê-lo sendo proposto apenas no final de 2023 e discutido no parlamento em 2024. É provável que seja aprovado e estendido a todas as entidades do país, controladas pelo SII (a autoridade fiscal chilena).
Por enquanto, a Circular UAF N° 57, de 2017, e o artigo 3º da Lei N° 19.913 obrigam todas as pessoas que poderiam ser consideradas um UBO no Chile que trabalham no setor financeiro a se registrarem na UAF.
Um proprietário beneficiário final (UBO) no Chile é definido como uma pessoa que cumpre um ou ambos os requisitos:
A: uma pessoa física que controla 10% ou mais das ações e/ou dos direitos de voto da entidade
B: uma pessoa com menos ações/direitos de voto, mas que tem o controle efetivo das decisões na entidade
O termo controle efetivo geralmente se refere a mecanismos dentro da estrutura da empresa, como poderes de veto e assim por diante. Também pode ser definido como a posse do controle (direta ou indiretamente) do conselho de administração ou o poder de eleger a maioria dos administradores.
Embora algumas dessas definições sejam claras, outras são um pouco mais difíceis de identificar. Em caso de dúvida, entre em contato com um advogado local para ter certeza de que está recebendo a melhor orientação possível para a sua situação. Como as definições são amplas, há espaço para alguma interpretação da lei.
Por que o Chile verifica o UBO?
Os cheques UBO estão se tornando cada vez mais padrão em todo o mundo e, especialmente, na América Latina e no Caribe. Isso é de particular importância para empresas internacionais que também podem estar fazendo negócios em outros territórios. O Chile é um país particularmente avançado nesse aspecto, tendo começado a tomar medidas sobre o assunto há quase uma década.
A lavagem de dinheiro de gangues ilegais geralmente é disfarçada pelo encaminhamento de fluxos de caixa por meio de sistemas burocráticos complexos, por exemplo. Outra área de interesse do governo é confirmar que qualquer pessoa que tenha sido impedida de ser proprietária de uma empresa não esteja, de fato, exercendo controle sobre um negócio.
Como membro do grupo internacional Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT), o país tem certas responsabilidades a cumprir. A identificação de quem pode ser um UBO no Chile é um elemento central dessa estratégia. As empresas que trabalham internacionalmente querem evitar acionar o Patriot Act nos Estados Unidos, além de outras legislações, como a UK Bribery Act, a FCPA e outras.
Ao seguir normas internacionais bem estabelecidas, o Chile oferece um senso de confiança do investidor para empresas estrangeiras ou indivíduos que queiram operar no país. Com uma prova clara de que o senhor não está ligado a organizações ilegais, pode ter certeza de que suas operações no Chile não colocarão em risco outras áreas de seus negócios globais.
Como o senhor pode ficar em conformidade com o UBO no Chile?
O senhor deve apresentar informações fiscais completas e atualizadas ao SII. Se não o fizer, o senhor poderá receber uma multa de 1 UTM (cerca de US$ 60) a 40 UTA (cerca de US$ 29.000) por cada indivíduo não registrado. Esse valor pode ser aumentado em caso de falha repetida e/ou má conduta.
Além disso, uma sanção penal de prisão mínima a média é possível para infrações graves. Isso faz com que seja fundamental manter-se informado sobre o UBO, especialmente porque ele está aberto a mudanças.
A melhor maneira de fazer isso é com um advogado local competente e bem conceituado, especificamente alguém com informações sólidas e totalmente atualizadas sobre a implementação mais recente da lei. Será útil se essa pessoa estiver familiarizada com os padrões burocráticos chilenos.
Isso é especialmente verdadeiro para empresas que operam em vários territórios, principalmente se tiverem várias responsabilidades tributárias. Grandes empresas com burocracia complexa em todas as regiões podem ter dificuldade para identificar um UBO no Chile.
O senhor precisará certificar-se de manter registros atualizados de qualquer pessoa que possa ser considerada um UBO no Chile. Tudo o que não estiver escrito em espanhol deve ter uma tradução oficialmente reconhecida. Isso inclui, mas não se limita a, o seguinte:
- Cópia do documento de identidade e informações pessoais
- Local de residência
- Histórico e detalhes da entidade na qual eles são UBOs
Perguntas frequentes sobre o UBO no Chile
Essas são as perguntas mais frequentes que recebemos de nossos clientes sobre questões relacionadas ao UBO no Chile.
Sim, a propriedade de 100% é permitida pela legislação chilena.
O senhor precisará certificar-se de manter registros atualizados de qualquer pessoa que possa ser considerada um UBO no Chile.
Tudo o que não estiver escrito em português deve ter uma tradução oficialmente reconhecida.
Isso inclui, entre outros, os seguintes itens:
Cópia do documento de identidade e informações pessoais
Local de residência
Histórico e detalhes da entidade em que o senhor é UBO
Um proprietário beneficiário final (UBO) no Chile é definido como uma pessoa que cumpre uma ou ambas as condições:
A: uma pessoa física que controla 10% ou mais das ações e/ou direitos de voto na entidade
B: uma pessoa com menos ações/direitos de voto, mas que tem o controle efetivo das decisões na entidade
O termo controle efetivo geralmente se refere a mecanismos dentro da estrutura da empresa, como poderes de veto e assim por diante.
Também pode ser definido como a posse do controle (direta ou indiretamente) do conselho ou o poder de eleger a maioria dos administradores.
Para evitar a não conformidade internacional com questões como lavagem de dinheiro, para cumprir suas obrigações de acordo com o GAFILAT e para proporcionar confiança aos investidores.
O senhor deve apresentar informações fiscais completas e atualizadas ao SII.
Se não o fizer, o senhor poderá pagar uma multa de 1 UTM (cerca de US$ 60) a 40 UTA (cerca de US$ 29.000) por cada indivíduo não registrado.
Esse valor pode ser aumentado em caso de falha repetida e/ou má conduta.
Além disso, uma sanção penal de prisão mínima a média é possível para infrações graves.
Isso faz com que seja fundamental manter-se informado sobre o UBO, especialmente porque ele está aberto a mudanças.
Biz Latin Hub pode mantê-lo em conformidade com o UBO no Chile
A identificação de UBO no Chile pode ser complexa e requer a devida diligência para garantir o sucesso dos participantes do mercado. A Biz Latin Hub pode garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as regulamentações locais e possa operar com o mínimo de atraso.
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