UBO na Costa Rica: como manter a conformidade

Muitas vezes, as coisas boas vêm em pacotes pequenos, e a Costa Rica é um excelente exemplo disso. Com pouco mais de cinco milhões de habitantes, o país consegue se destacar significativamente acima de seu peso. A economia vale incríveis US$ 69 bilhões, apesar da pequena população. Isso inclui medidas como a identificação de um UBO na Costa Rica.

Um UBO na Costa Rica é um Proprietário Beneficiário Final, ou seja, alguém que ganha financeiramente com o objetivo final do negócio. Isso é coberto pelas Leis de Transparência do Proprietário Beneficiário da RTBF. Se o senhor quiser registrar uma empresa na Costa Ricao senhor precisará levar em conta esses regulamentos.

Isso significa que faz sentido fazer parceria com um especialista local, como a Biz Latin Hub. Temos um escritório local que pode lidar com a conformidade com as regulamentações para UBO na Costa Rica, bem como em outros 17 países da América Latina e do Caribe. Ninguém conhece a região tão bem quanto nós.

O que é UBO na Costa Rica?

O país é um líder regional, com regulamentação legal de UBO na Costa Rica que remonta a 2019. A legislação relevante é conhecida como Leis de Transparência do Proprietário Benéfico RTBF e é supervisionada pelo BCCR (Banco Central da Costa Rica).

Um proprietário beneficiário final na Costa Rica é definido como um acionista ou beneficiário final que tem propriedade substancial.

O termo propriedade substancial geralmente é definido como a posse de 15 a 25% do capital acionário, direta ou indiretamente. Também pode ser definido como a posse do controle (direto ou indireto) do conselho ou o poder de eleger a maioria dos administradores.

Embora algumas dessas definições sejam claras, outras são um pouco mais difíceis de identificar. Em caso de dúvida, entre em contato com um advogado local para ter certeza de que está recebendo a melhor orientação possível para a sua situação. Como as definições são amplas, há espaço para alguma interpretação da lei.

Por que a Costa Rica verifica o UBO?

Os cheques UBO estão se tornando cada vez mais padrão em todo o mundo e, especialmente, na América Latina e no Caribe. Isso é de particular importância para empresas internacionais que também podem estar fazendo negócios em outros territórios.

A lavagem de dinheiro de gangues ilegais geralmente é disfarçada pelo encaminhamento de fluxos de caixa por meio de sistemas burocráticos complexos, por exemplo. Outra área de interesse do governo é confirmar que qualquer pessoa que tenha sido impedida de ser proprietária de uma empresa não esteja, de fato, exercendo controle sobre um negócio.

Como um país que se beneficia do comércio internacional, o país tem certas responsabilidades a cumprir. Identificar quem pode ser um UBO na Costa Rica é um elemento central dessa estratégia. As empresas que trabalham internacionalmente desejam, em especial, evitar acionar o Patriot Act nos Estados Unidos, juntamente com outras legislações, como a UK Bribery Act, a FCPA e outras.

Ao seguir normas internacionais bem estabelecidas, a Costa Rica oferece um senso de confiança do investidor para empresas estrangeiras ou indivíduos que queiram operar no país. Com uma prova clara de que o senhor não está ligado a organizações ilegais, pode ter certeza de que suas operações locais não colocarão em risco outras áreas de seus negócios globais.

Como o senhor pode manter a conformidade?

O senhor deve manter detalhes de qualquer pessoa que possa ser um UBO na Costa Rica e enviá-los ao BCCR por meio de sua plataforma on-line dedicada. A não conformidade com isso significa penalidades financeiras, conforme definido pelo artigo 82 do código tributário. Isso pode chegar a 2% dos lucros anuais, limitado a um máximo de 100 salários mínimos. Essa é uma penalidade severa e que o senhor deseja evitar.

A melhor maneira de fazer isso é com um advogado local competente e bem conceituado, especificamente alguém com informações sólidas e totalmente atualizadas sobre a implementação mais recente da lei. Será útil se essa pessoa estiver familiarizada com os padrões burocráticos da Costa Rica.

Isso é especialmente verdadeiro para empresas que operam em vários territórios, principalmente se tiverem várias responsabilidades tributárias. Grandes empresas com burocracia complexa em várias regiões podem ter dificuldade para identificar um UBO na Costa Rica.

O senhor precisará certificar-se de manter registros atualizados de qualquer pessoa que possa ser considerada um UBO e nomear um representante legal local para preencher a assinatura digital. Tudo o que não estiver escrito em espanhol deve ter uma tradução oficialmente reconhecida. Isso inclui, mas não se limita a, o seguinte:

1. Cópia do documento de identidade e informações pessoais
2. Local de residência
3. Capital
4. Tipo e número de ações da empresa

Perguntas frequentes sobre o UBO na Costa Rica

Essas são as perguntas mais frequentes que recebemos de nossos clientes sobre questões relacionadas à UBO na Costa Rica.

A Biz Latin Hub pode mantê-lo em conformidade com o UBO na Costa Rica

A identificação de UBO na Costa Rica pode ser complexa e exige a devida diligência para garantir o sucesso dos participantes do mercado. A Biz Latin Hub pode garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as regulamentações locais e possa operar com o mínimo de atraso.

Oferecemos uma gama de serviços de entrada no mercado e de back-office para apoiar seu sucesso comercial na Costa Rica. A equipe da Biz Latin Hub é formada por contadores e advogados experientes, bilíngues e bem informados que se esforçam para oferecer um serviço de primeira linha.

Nossa equipe de profissionais locais e expatriados oferece soluções jurídicas e contábeis ágeis e personalizadas na Costa Rica, onde os procedimentos tendem a ser longos e complexos. Se o senhor deseja abrir uma empresa, a Biz Latin Hub pode ser seu parceiro profissional.

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