A conformidade corporativa no Panamá está mudando constantemente. Portanto, a realização de uma verificação da integridade da entidade no Panamá garantirá que a sua empresa ou a empresa com a qual você planeja fazer negócios esteja em conformidade com a legislação local.
Os executivos estrangeiros que fazem negócios no Panamá devem realizar regularmente uma verificação da integridade da entidade. A contratação de um parceiro local confiável para analisar o status da sua empresa em termos de conformidade corporativa protegerá sua empresa contra penalidades e evitará riscos.
O que é um exame de saúde da entidade no Panamá?
Um exame de saúde da entidade no Panamá é uma auditoria realizada por especialistas independentes para examinar a conformidade contábil e legal.
Uma verificação da integridade da entidade analisa se uma empresa que faz negócios no país está em conformidade com as declarações fiscais, as regulamentações trabalhistas, os relatórios mensais e os registros contábeis. Como resultado, você terá uma melhor compreensão do cenário geral de conformidade corporativa.
O principal objetivo da realização de uma verificação da integridade da entidade é identificar quaisquer discrepâncias em uma empresa que possam afetar as operações comerciais.
Por que é importante realizar verificações regulares da saúde da entidade?
Uma verificação da saúde da entidade no Panamá é importante para reduzir os riscos ao fazer negócios no país. Ele abrange vários aspectos das atividades de uma empresa, inclusive as práticas jurídicas, contábeis, tributárias e de recursos humanos. Esse exame busca entender se uma pessoa jurídica estabelecida no Panamá está e esteve em total conformidade com as normas corporativas locais.
Manter-se em dia com as atualizações regulatórias na América Latina pode ser complicado. Se você estiver expandindo seus negócios, realizar uma verificação da saúde da entidade é a melhor maneira de garantir a boa saúde de seus negócios.
Tipos de conformidade no Panamá
Conformidade legal
Os documentos necessários para a conformidade legal no Panamá são:
- Avaliação e revisão de contratos assinados com terceiros.
- Livros corporativos e livros contábeis (incluindo atas das assembléias).
- Relatório da reunião de acionistas.
- Contratos de aluguel ou arrendamento.
- Outros documentos legais importantes para a empresa envolvida.
Conformidade fiscal
O cumprimento das normas tributárias é fundamental quando você faz negócios no país. A Dirección General de Ingresos está verificando continuamente se as empresas cumprem as declarações mensais/anuais e as obrigações fiscais.
As empresas devem enviar contribuições e declarações mensais para a seguridade social. Tenha cuidado com esse procedimento, pois as penalidades das autoridades da Previdência Social são severas e podem levar à prisão. Da mesma forma, as empresas que desenvolvem atividades locais devem apresentar uma declaração anual de impostos ao município correspondente.
Além disso, os proprietários de empresas também devem considerar as regulamentações tributárias especiais que se aplicam a empresas que fazem parte de um regime especial, como a SEM (Sede de Empresa Multinacional) ou zonas econômicas especiais.
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