Explore suas opções para obter uma verificação da integridade da entidade na Colômbia para sua própria empresa ou para uma empresa existente que o senhor esteja planejando comprar. Um sistema complexo de regulamentações, leis e licenças pode ser um fator para não comprar uma empresa existente sem antes garantir seu status. Além disso, o senhor pode estar considerando a a formação de uma empresa na Colômbia.
É essencial entender qualquer possível não conformidade corporativa ou preocupação com suas operações comerciais ao fazer negócios na Colômbia. Para tirar o máximo proveito desses mercados bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, manter-se no lado correto da consistência administrativa, uma verificação da integridade da entidade na Colômbia é uma verificação de garantia fundamental.
A Biz Latin Hub pode ajudar o senhor a organizar isso, pois somos especialistas em regulamentações locais. Uma verificação da saúde da entidade na Colômbia, realizada por profissionais, permite que o senhor relaxe e se concentre no que faz de melhor: expandir seus negócios. Além disso, podemos fazer o mesmo em qualquer lugar da região, graças à nossa rede de escritórios locais na América Latina e no Caribe.
O que é uma verificação da integridade da entidade?
As verificações da integridade da entidade, também chamadas de relatórios de due diligence corporativa, são análises realizadas por auditores financeiros e jurídicos. A contratação de um provedor externo especializado na verificação da integridade da entidade oferece segurança comercial.
Os possíveis proprietários de negócios podem autorizar o provedor a examinar os registros legais, financeiros e contábeis de uma empresa.
A razão para verificar as condições legais e fiscais de uma organização é identificar se há algum problema de não conformidade que os investidores devem levar em conta antes de comprar uma empresa existente. Em um campo minado de regulamentações jurídicas e contábeis, é simples para as organizações supervisionar ou simplesmente ignorar as regulamentações de conformidade.
Por que devo fazer um exame de saúde da entidade?
As verificações de integridade da entidade feitas por especialistas economizam seu tempo porque os auditores externos locais conseguem obter informações rapidamente. Ao comprar uma empresa existente, os exames de saúde na Colômbia permitirão verificar se a parte vendedora tem o título legal para vender a propriedade de todos os ativos e se as questões regulatórias e de litígio estão totalmente cobertas.
O senhor pode verificar se não há problemas financeiros ocultos e obter uma visão mais completa da situação legal da empresa aos olhos das autoridades governamentais.
Tipos de verificação da integridade da entidade
Há dois tipos principais de verificações de integridade da entidade. Normalmente, eles se concentram na condição fiscal ou jurídica da empresa.
A verificação da integridade jurídica concentra-se em revisões de contratos comerciais, contratos de trabalho, regulamentações específicas do setor e proteção da propriedade intelectual. O setor em que sua empresa opera também é um elemento importante a ser considerado pelos auditores ao realizarem uma verificação da integridade da entidade jurídica na Colômbia.
Setores específicos têm regulamentações adicionais e rigorosas que as empresas devem cumprir; é importante saber se a sua empresa está aderindo a quaisquer regulamentações adicionais específicas do setor.
Uma verificação da integridade da entidade fiscal garantirá que suas contas, pagamentos de previdência social e impostos sejam consistentes com as regulamentações e fornecerá informações que serão valiosas para suas escolhas e estratégias futuras.
Envolver-se com auditores locais confiáveis
Para obter a garantia de que o senhor precisa do exame de saúde da sua entidade na Colômbia, entre em contato com um prestador de serviços externo com histórico confiável e profundo conhecimento das normas colombianas.
A experiência local pode garantir maior familiaridade com as regulamentações corporativas e outras regulamentações colombianas. Auditores experientes em verificação de entidades podem fornecer uma análise abrangente para empresas multinacionais estrangeiras que operam na Colômbia.
Como uma empresa multinacional estrangeira, o senhor também pode procurar um prestador de serviços bilíngue que possa administrar as barreiras linguísticas entre o senhor e as autoridades locais.
Perguntas frequentes sobre um exame de saúde da entidade na Colômbia
The main advantages of conducting an entity health check include:
To enable executives to know how the business is being managed
To reduce risks of penalties and negative reputation
To reduce transaction risks
Carrying out a successful entity health check involves the following 3 key steps:
1. Information collection
When carrying out an entity health check, a large amount of information will have to be gathered. This will include collecting data from your company’s operations, legal, accounting, and administrative departments.
Note that a best practice many companies are adopting is the creation of a compliance or audit department, in charge of centralizing important company information, which eases this first step.
2. Information validation
Once gathered, the information goes through a validation process. In this step, an entity health check agent will review all the data and documents obtained, cross-reference it against primary sources where necessary, and otherwise seek to prove the veracity of all records being audited.
3. Record Keeping
Records of all the documents and evaluations made during your entity health check will not only be valuable for presenting to tax authorities in case of an inspection, but also during future entity health checks. In some cases, keeping such records is a legal obligation, due to laws desiged to prevent money laundering.
Generally, an entity health check includes:
Evaluation of finances, social security payments, and other fiscal obligations
Examination and review of contracts signed with third parties
Review of corporate and accounting books
Review of monthly tax returns and tax statements
Review of upcoming renewals of certificates and policies
Preparation of financial statements
Review of balance sheets submitted at the closure of the fiscal period
It should be done by a fully independent auditor to ensure total neutrality.
A Biz Latin Hub pode fazer a verificação da saúde de sua entidade na Colômbia
A Biz Latin Hub é especializada em uma gama completa de soluções de negócios para empresas estrangeiras na Colômbia e em toda a região da América Latina. Nossa equipe de especialistas em contabilidade e direito na Colômbia tem ampla experiência na realização de verificações regulares da saúde da entidade para empresas que não estão familiarizadas com a legislação local de conformidade.
Faça agora uma parceria com os especialistas jurídicos e contábeis da Biz Latin Hub na Colômbia para garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as regulamentações colombianas.
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