Entenda a importância de uma verificação da saúde da entidade na Bolívia para proteger seus negócios e gerenciar riscos.
A Bolívia é um país atraente para executivos que desejam expandir-se no país andino. Entretanto, as regulamentações locais e rigorosas podem acrescentar uma camada de complexidade. Portanto, é essencial que você entenda as condições comerciais e os requisitos de conformidade corporativa para desenvolver adequadamente sua empresa na Bolívia. Isso inclui a realização de uma verificação da saúde da entidade na Bolívia.
Como funciona uma verificação de integridade da entidade?
Um exame de saúde de uma entidade é uma auditoria realizada por um terceiro para verificar sua conformidade corporativa local. Uma verificação da saúde da entidade na Bolívia envolve a verificação de que os administradores e funcionários da empresa estão cumprindo as obrigações legais e fiscais.
Que tipo de auditorias estão envolvidas em um exame de saúde da entidade na Bolívia?
As obrigações legais e fiscais são os aspectos mais importantes a serem verificados em uma empresa estabelecida na Bolívia. Elas fornecem informações essenciais sobre o status de uma empresa. Da mesma forma, a auditoria concluirá se as obrigações comerciais estão de acordo com as leis locais. Há vários tipos de auditorias envolvidas em uma verificação da integridade de uma entidade na Bolívia, incluindo:
Auditoria legal
No momento em que uma empresa é constituída na Bolívia, ela deve cumprir integralmente todas as obrigações legais. Algumas dessas obrigações são:
- Registro de Comércio: As empresas devem ter um número de registro comercial para operar com domicílio legal na Bolívia.
- Livros da empresa: Após a constituição de uma empresa, os livros da empresa devem registrar todas as resoluções importantes das assembleias de acionistas ou reuniões do Conselho de Administração.
- Licença para operar: O município concederá à empresa uma licença de acordo com a atividade comercial registrada no Registro de Comércio. Para manter a validade da licença, a empresa deve pagar uma taxa anual.
- Contas bancárias: A conta bancária registra as movimentações de dinheiro da empresa como prova de boa administração. As contas bancárias são vitais no caso de uma auditoria fiscal.
- Atualização do registro comercial: as empresas devem atualizar seu registro comercial com documentação que comprove sua existência e conformidade com as obrigações corporativas locais. Essa documentação deve ser enviada todos os anos.
- Obrigações trabalhistas: Se uma empresa tiver funcionários, o exame de saúde da entidade na Bolívia verifica a conformidade legal da empresa com o Ministério do Trabalho, o Escritório de Seguro de Saúde e o Escritório do Fundo de Pensão.
Auditoria fiscal
Depois de obter um número de registro comercial, a próxima etapa é obter uma identificação fiscal. As atividades fiscais mais importantes auditadas por um exame de saúde da entidade na Bolívia são:
- ID fiscal: Esse documento precisa registrar as principais atividades da empresa. A data do registro determinará as obrigações fiscais da empresa.
- Declarações de imposto mensais: As declarações de impostos são declaradas de acordo com o calendário fiscal estabelecido pela repartição de finanças a cada ano. O último dígito do ID de imposto é usado para verificar se as declarações de imposto foram declaradas corretamente e antes da data de vencimento.
- Demonstrações financeiras e balanço anual: A cada ano, a repartição de finanças estabelece o prazo para que você apresente as demonstrações financeiras e os balanços anuais. Esses documentos determinam se uma empresa precisa pagar o Imposto sobre Lucros Corporativos. Pagar os impostos em dia é fundamental para evitar multas caras e desnecessárias.
As empresas podem optar por realizar os dois tipos de auditoria (legal e fiscal) ou contratar um terceiro para determinar se as obrigações em um campo específico estão sendo cumpridas corretamente.
Alguns benefícios de contratar uma empresa terceirizada para uma verificação da saúde da entidade na Bolívia
Na Bolívia, o relatório jurídico informará se as obrigações de uma empresa não foram cumpridas. Se esse for o caso, as empresas podem cumprir imediatamente as obrigações pendentes para reduzir ou evitar penalidades das autoridades locais. Nos piores casos, a não conformidade corporativa pode gerar responsabilidade criminal para representantes legais, administradores ou acionistas.
Considerando tudo o que foi dito acima, é altamente recomendável contratar um terceiro para conduzir uma análise de risco. Você deve verificar a saúde da entidade na Bolívia pelo menos uma vez por ano. Essa é a melhor maneira de conhecer o status da empresa e agir o mais rápido possível se forem necessárias modificações administrativas para evitar riscos financeiros e de reputação. A contratação de um terceiro permite que a empresa se prepare melhor para contingências indesejadas.
Realizar uma verificação da saúde da entidade local na Bolívia com o apoio do Biz Latin Hub
Com escritórios em toda a América Latina, a Biz Latin Hub tem a experiência necessária para oferecer serviços de due diligence para investidores e empresas de todos os portes. A equipe jurídica e contábil na Bolívia pode atender sua empresa em qualquer época do ano para garantir que sua empresa esteja à frente dos prazos de conformidade. Entre em contato agora com nossa equipe boliviana para obter mais informações sobre como é realizada uma verificação da integridade da entidade na Bolívia.
Saiba mais sobre nossa equipe e autores especializados.
