Embora a Colômbia seja frequentemente associada à corrupção, a nova geração e a crescente classe média estão expressando seu descontentamento com o caos, forçando os políticos a tomar medidas para combatê-lo.
A corrupção afeta negativamente as pessoas em uma sociedade, ameaçando sua segurança, seus empregos, suas democracias eleitas e seu desenvolvimento econômico. A corrupção bloqueia o investimento em infraestrutura, pois o dinheiro dos impostos foge da economia, deixando escolas e hospitais sem financiamento. Quando e como a Colômbia encontrará o remédio para essa doença? Abaixo, vamos analisar os escândalos mais recentes que assolaram a nação e, em seguida, veremos como o país está tentando combatê-los.
Due Diligence na Colômbia – Escândalos recentes envolvendo a Colômbia
Em 4 de outubro, vários empresários importantes foram presos por fraude e lavagem de dinheiro no escândalo “Panama Papers“. Seis gerentes foram presos e outros nove foram acusados de crimes financeiros cometidos por meio da empresa Mossack Fonseca. A lista completa de empresários envolvidos no escândalo é longa – e mais e mais continuam sendo investigados até hoje. A notícia chocante do assassinato de Daphne Caruana Galizia em seu carro serve como prova de que ainda há muitos foragidos.
Que relação tudo isso tem com a Colômbia?
Andres Jimenez confirmou que a Mossack Fonseca desempenhou um papel ativo ao ajudar empresas colombianas a cometer fraudes e sonegar impostos na Colômbia. Calcula-se que mais de US$ 1,5 milhão foi escondido das autoridades fiscais colombianas por meio do escândalo.
Recentemente, Esses tipos de casos de corrupção têm recebido cada vez mais exposição na Colômbia, levando alguns a acreditar que a corrupção está crescendo no país. Bem, é exatamente o contrário. O novo movimento da Colômbia em direção à transparência é o que está colocando as organizações fraudulentas no centro das atenções, já que o combate à corrupção na Colômbia finalmente se tornou uma prioridade nacional.
O escândalo dos “Panama Papers” foi revelado após o escandaloso caso da Odebrecht. O A Odebrecht, empresa brasileira gigante do setor de construção, financiou pesadamente a campanha do presidente colombiano em troca de um sólido contrato de construção. O valor total dos subornos pagos pela Odebrecht à Colômbia é estimado em US$ 11 milhões.
Em geral, de acordo com a pesquisa do jornal nacional El Tiempo, A corrupção no setor privado custou ao Estado colombiano aproximadamente US$ 7,78 bilhões em 2016. Uma cifra que faz muitos se arrepiarem.
Sem dúvida, a corrupção é um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do país. No entanto, esforços têm sido feitos para eliminar a corrupção para que a Colômbia possa avançar como uma economia mais poderosa. A seguir, descreveremos o que o país tem feito para combater a fraude.
O esforço para combater a corrupção na Colômbia:
1. Ações governamentais:
O atual presidente Juan Manuel Santos foi o primeiro a incluir medidas anticorrupção em seu programa presidencial e foi responsável pela implementação da Lei Anticorrupção de 2011 e pela criação de um novo escritório anticorrupção na Presidência. Essas duas instituições contribuíram muito para a redução da corrupção. A Lei Anticorrupção criminaliza certas formas de suborno e corrupção. Em fevereiro de 2016, para recuperar a confiança dos investidores estrangeiros, o congresso da Colômbia aprovou uma nova Lei de Corrupção Transnacional. Essa foi a primeira lei de suborno estrangeiro implementada na Colômbia.
Esse acordo de lei transnacional precedeu as medidas que a Colômbia prometeu que tomaria na Cúpula Anticorrupção em Londres no final do mesmo ano. Essas medidas incluíram a apresentação de um projeto de lei para proteger os denunciantes.
A corrupção foi considerada a questão pública número um pelo povo colombiano à medida que as eleições de 2018 se aproximam, forçando os 26 candidatos que concorrem às eleições do próximo ano a fazer da anticorrupção uma prioridade política.
A Comissão Nacional Civil de Combate à Corrupção (CNCLCC) deu um passo fundamental no combate à corrupção ao adotar uma lei antissuborno implementada em março deste ano. Essa lei aw é um dos compromissos assumidos pela Colômbia, uma vez que está na lista de espera dos países que devem entrar para a OCDE.
2. A repressão à corrupção no judiciário:
As forças policiais colombianas também são conhecidas por serem corruptas. Após os recentes e chocantes escândalos de suborno divulgados pela imprensa, um grande esforço foi feito para reformar as forças policiais colombianas. Como resultado dos escândalos, a polícia nacional da Colômbia demitiu 1.400 oficiais em abril e maio de 2016 como parte de uma repressão à corrupção. As forças policiais estão lutando cada vez mais contra o suborno em todos os níveis, pois a corrupção faz com que as pessoas questionem sua legitimidade.
3. Corrupção, uma preocupação nacional crescente:
As razões pelas quais a corrupção está no topo da agenda colombiana podem ser atribuídas ao surgimento de judiciários nacionais independentes, à posição primordial que a mídia social ocupa na sociedade colombiana e à crescente classe média, que está cada vez mais preocupada com a governança da Colômbia.
O Estado de Direito deixou de ser um conceito para finalmente se tornar um princípio amplamente compartilhado na Colômbia entre a nova geração de jovens colombianos. Isso teve repercussão direta na esfera política, como vimos anteriormente, porque todos os futuros candidatos às eleições de 2018 farão campanha ativa contra a fraude e a corrupção.
A importância da due diligence na Colômbia:
Se você tem um negócio e deseja constituir uma empresa na Colômbia, pode estar pensando que tudo isso é bastante desanimador. Entretanto, é importante que você siga as leis e os regulamentos corretamente para que possa operar sua empresa sem riscos na Colômbia.
Há maneiras de garantir que você esteja agindo dentro dos limites da lei colombiana. Para isso, você precisará de advogados locais especializados que conheçam bem a lei para ajudá-lo em suas negociações comerciais. Você também precisará certificar-se de que os parceiros com quem está trabalhando são confiáveis e também estão fazendo negócios legalmente na Colômbia. Caso contrário, você poderá ser responsabilizado pelos atos ilícitos da empresa parceira.
Por exemplo, vamos imaginar que você seja uma empresa de mineração estrangeira e queira assinar um contrato com uma empresa colombiana empresa de mineração. Você precisará de uma empresa que ofereça serviços de back-office para ajudá-lo a concluir uma due diligence na Colômbia. Esse é um tipo de investigação que visa a garantir que seu futuro cliente ou parceiro de negócios esteja operando legalmente. Portanto, você saberá que você e seus parceiros estão trabalhando de acordo com a lei.
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