Ao fazer negócios no México, gerenciar os riscos de sua empresa com práticas de due diligence é essencial para seu sucesso e longevidade.
As barreiras linguísticas e/ou culturais, a compreensão do mercado e a maneira de lidar com os negócios são desafios que os proprietários de empresas estrangeiras podem enfrentar ao expandir-se para o exterior. A compra de empresas existentes ou a parceria com os locais são maneiras importantes de reduzir esses desafios e obter apoio para navegar em um mercado desconhecido.
No entanto, é imperativo proteger-se ao realizar qualquer um desses processos no México, conduzindo verificações completas de due diligence das empresas e pessoas com as quais você se cercará.
O objetivo desse processo é minimizar o risco presente em uma transação, realizando uma análise detalhada e independente dos vários departamentos comerciais da empresa.
Saiba mais sobre a due diligence no México e como gerenciar os riscos de seus negócios.
Por que a due diligence é importante no México?
Devido à sua localização estratégica e à grande população, o México é uma base atraente para a criação de uma empresa na América Latina. Nas últimas décadas, o México atraiu uma enorme quantidade de investimentos estrangeiros, e um número crescente de grandes empresas está se estabelecendo no país. Essas empresas geralmente entram no mercado comprando empresas existentes que contratam funcionários locais ou fazendo parcerias com outras empresas locais.
Apesar disso, a segurança comercial continua sendo um desafio para o México, e as empresas são incentivadas a se proteger por meio de verificações de due diligence.
A realização de verificações adequadas de due diligence no México garante aos investidores que essas empresas estão em conformidade com todas as regulamentações corporativas e trabalhistas locais e, se não estiverem, eles estão cientes das possíveis repercussões da não conformidade. Reduzir os riscos e estar preparado é fundamental para que você comece com o pé direito no México.
As embaixadas e os profissionais do setor recomendam enfaticamente que as empresas busquem orientação específica para minimizar os riscos operacionais e de segurança.
Desafios comuns para empresas estrangeiras no México
As experiências de exames de due diligence anteriores e observações contínuas do mercado identificam quatro aspectos principais de risco:
1. Corrupção e lavagem de dinheiro
2. Consequências financeiras (penalidades)
3. Riscos de reputação
4. Riscos econômicos na compra ou fusão de empresas e/ou organizações
Alguns desafios adicionais incluem:
- O México é um mercado aberto e competitivo
- Criar e manter relacionamentos com clientes e distribuidores consome muito tempo
- As barreiras linguísticas e culturais podem diminuir a velocidade dos negócios e do desenvolvimento da sua marca
- Um requisito legal para rotular produtos em espanhol
Que tipos de due diligence existem?
- Econômico, técnico e organizacional
- Verificações de antecedentes de gerentes e funcionários
- Auditorias legais e fiscais
- Due diligence operacional (ODD) para avaliação de riscos e potencial de valorização do objeto-alvo
- Due diligence de mercado para examinar a situação atual e futura do mercado da empresa-alvo
O processo de due diligence
As verificações de due diligence são geralmente realizadas em três etapas diferentes.
1. Identificação e coleta de informações
Normalmente, o processo de due diligence começa com a identificação da(s) pessoa(s) ou organização(ões) necessária(s) para realizar uma análise.
No caso de organizações, são coletadas informações sobre a empresa, seus acionistas, beneficiários, a estrutura do grupo, os membros da diretoria e suas relações políticas. Nessa fase, também podem ser solicitados documentos oficiais e contratos.
Os indivíduos precisam fornecer prova de identidade e fontes de financiamento. Elas podem ser questionadas sobre suas conexões políticas e comerciais, dependendo das exigências das transações planejadas.
2. Verificação da lista de sanções
Na segunda etapa, o advogado verifica possíveis correspondências com listas de sanções globais. Paralelamente, também são incluídas listas de aplicação da lei, desqualificação e indivíduos designados por agências governamentais. Muitas vezes, há listas com empresas que não desejam realizar atividades comerciais. As pessoas politicamente expostas são identificadas, comparadas com determinadas listas e, se necessário, submetidas a uma verificação de risco.
3. Avaliação de riscos
Com base nos resultados das investigações, o grupo que realiza as verificações de due diligence deve então fornecer avaliações, inclusive avaliações de risco, à empresa terceirizada. Essa empresa pode então tomar uma decisão sobre como proceder com seu relacionamento com a pessoa ou as organizações analisadas.
Obtenha suporte no Biz Latin Hub para gerenciar riscos de negócios com due diligence no México
Proteja sua empresa contra a não conformidade e outros riscos potenciais, buscando serviços de due diligence no México de uma equipe confiável. Envolva-se com uma equipe local multilíngue com experiência na realização de verificações completas das circunstâncias da empresa e do emprego no México, para que você possa tomar decisões informadas sobre o seu empreendimento comercial.
Na Biz Latin Hub, nossa equipe de profissionais bilíngues no México tem o conhecimento e a experiência em análises de due diligence para garantir que sua empresa esteja protegida enquanto faz novas conexões no México. Damos suporte a novos entrantes no mercado e a empresas existentes que buscam adquirir novos negócios ou contratar novos funcionários.
Entre em contato conosco hoje mesmo para gerenciar seus riscos comerciais no México.
Saiba mais sobre nossa equipe e autores especializados.
