Ao fazer negócios no Equador, gerenciar os riscos do seu negócio com a devida diligência é essencial para que você tenha sucesso.
O empreendedorismo em um novo mercado implica enfrentar diferentes barreiras. Entre elas estão as barreiras linguísticas ou culturais, bem como a falta de conhecimento ou know-how do mercado local. A compra de empresas existentes ou a formação de parcerias com locais são maneiras importantes de mitigar esses desafios e obter apoio para navegar em um mercado desconhecido.
No entanto, é essencial que você se proteja no Equador realizando controles exaustivos de due diligence sobre as empresas e pessoas com quem sua empresa trabalha. Esse processo minimiza o risco em uma transação por meio de análises detalhadas e independentes.
Aqui descrevemos informações sobre a due diligence no Equador e como gerenciar seus riscos comerciais.
Due diligence para evitar a lavagem de dinheiro no Equador
A Unidade de Análise Financeira e Econômica do Equador define due diligence como o desenvolvimento de um conjunto de ações, da maneira mais eficiente e diligente possível, para conhecer adequadamente seus clientes. Como resultado, sua empresa pode saber quem, devido à sua atividade ou condição, tem maior probabilidade de praticar lavagem de dinheiro, financiar o terrorismo ou participar de outros crimes.
Como um novo investidor no país, é importante levar em conta o setor em que você entra. O órgão regulador do setor é o responsável pela revisão dos procedimentos para evitar a lavagem de dinheiro localmente.
Por que é importante realizar a devida diligência no Equador?
A constituição de uma empresa e a realização de negócios no Equador, como em muitos outros países, podem ser complicadas e seguem um processo bastante burocrático.
É importante destacar que nem todas as informações são de conhecimento público e que são necessários procedimentos de pesquisa específicos para obter as informações desejadas. Dessa forma, as recomendações sugerem que os profissionais locais realizem a pesquisa de informações. Eles devem ter conhecimento de onde acessar os dados mais importantes para obter informações detalhadas sobre o assunto que você selecionou para verificar. Os assuntos ou “alvos” para essa verificação podem incluir possíveis fornecedores, possíveis clientes ou parceiros, sejam eles pessoas ou empresas.
Se o objetivo for investir em uma empresa que já existe no Equador, as análises de due diligence devem incluir principalmente dados de conformidade financeira e tributária, bem como analisar o crescimento e possíveis dívidas com o Estado.
Resultados de uma análise de due diligence
Após coletar informações sobre o cliente/empresa, o grupo de due diligence deve fornecer relatórios dos resultados, que devem incluir avaliações de risco. Depois que essas informações forem fornecidas, a parte interessada poderá decidir como proceder com a parceria verificada.
Uma análise completa da due diligence garantirá um desenvolvimento mais seguro do relacionamento comercial entre as partes envolvidas. Essa atividade também reduz significativamente o perfil de risco da empresa e permite que seus executivos tomem decisões informadas.
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Se o seu objetivo é proteger sua empresa de possíveis riscos comerciais aplicando procedimentos de due diligence, é importante trabalhar lado a lado com especialistas locais.
No Equador, nossa equipe na Biz Latin Hub tem pessoal treinado exclusivamente em verificações de antecedentes ou due diligence antes da implementação de novos negócios em diferentes setores.
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