Cidadania caribenha por meio de programas de investimento que estão chegando ao fim

A crise na Ucrânia causada pela invasão da Rússia em fevereiro trouxe um foco renovado sobre a cidadania caribenha por meio de programas de investimento, já que as sanções impostas à Rússia e a muitos de seus cidadãos mais ricos chamaram a atenção para os acordos de imigração e investimento usados pela elite russa para proporcionar maior mobilidade internacional e administrar fundos em todo o mundo.

A controvérsia em relação aos programas de cidadania por investimento, como os disponíveis em muitas nações do Caribe, vem crescendo há alguns anos, em meio a preocupações de que eles sejam explorados por criminosos organizados e contribuam para a legitimação de indivíduos corruptos e fundos adquiridos de forma corrupta.

Embora a maioria das cerca de 35.000 pessoas que obtiveram a cidadania caribenha por meio de tais esquemas sejam investidores legítimos que simplesmente acessam oportunidades criadas justamente para atrair capital estrangeiro, o recente foco na Rússia e em seu conjunto de super-ricos aumentou o escrutínio da cidadania para programas de investimento e ampliou os pedidos para que eles sejam reduzidos.

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Tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, estão sendo tomadas medidas para implementar uma legislação que penalizará as nações que oferecem esses esquemas, como parte de ações mais amplas para colocar o maior peso possível no governo russo e em seus colaboradores mais importantes.

Os conhecidos programas de cidadania caribenha por investimento são encontrados entre os membros da Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS), com esses países agora enfrentando pressão para acabar com a venda efetiva de passaportes, assim como o Reino Unido fez no início deste ano, quando eliminou seu chamado esquema de “visto dourado” pouco mais de uma semana antes de as tropas russas cruzarem a fronteira ucraniana.

Nos Estados Unidos, a lei “No Travel for Traffickers Act” foi apresentada ao Congresso dos EUA no início de março, o que impedirá que países que oferecem cidadania por investimento após 2025 tenham acesso ao esquema de isenção de visto dos EUA.

Menos de uma semana depois, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando os esquemas de Golden Visa, em um esforço para forçar os Estados membros a acabar com eles, com ênfase especial em impedir o acesso de russos ricos. Uma das medidas propostas para forçar as nações fora da UE, semelhante à dos EUA, é negar o acesso aos vistos do Espaço Schengen.

Essas medidas são particularmente potentes justamente porque um dos grandes atrativos dos programas de cidadania caribenha por investimento é o fato de proporcionarem a isenção de visto para os Estados Unidos ou para a União Europeia de que os cidadãos desses países desfrutam.

Onde estão implementados os programas de cidadania caribenha por investimento?

A OECS é formada por sete estados-membros: Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, Monserrat e São Vicente e Granadinas, sendo que os dois últimos são as únicas nações que não oferecem programas de cidadania caribenha por investimento. São Cristóvão e Névis foi a primeira nação do bloco a oferecer cidadania por investimento, lançando seu programa em 1984. As solicitações geralmente levam alguns meses para serem concluídas.

Cada um dos cinco membros da OECS que oferecem cidadania por investimento o faz em termos diferentes (todos os valores são expressos em dólares americanos).

Antígua e Barbuda oferece cidadania por investimento para você:

• Um investimento mínimo de US$ 200.000 em um projeto imobiliário aprovado
• A compra de uma empresa com um investimento mínimo de US$ 1,5 milhão
• Uma compra conjunta totalizando pelo menos US$ 5 milhões, na qual cada indivíduo contribui com pelo menos US$ 400.000
• Uma contribuição mínima de US$ 100.000 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
• Uma contribuição mínima de US$ 100.000 para a University of the West Indies.

A Dominica oferece cidadania por investimento por meio de uma contribuição ao Fundo de Diversificação Econômica do país, com o investimento mínimo baseado no número de pessoas que receberão a cidadania como parte da solicitação:

• US$ 100.000 para um único candidato
• US$ 150.000 para um candidato principal e seu cônjuge
• Contribuição de US$ 175.000 para o candidato principal, cônjuge e até dois filhos
• US$ 25.000 para cada dependente adicional
• US$ 50.000 cada para irmãos qualificados com idade entre 18 e 25 anos.

Granada oferece cidadania por investimento para você:

• Uma doação (mais custos) para o Fundo de Transformação Nacional de Granada, totalizando:
  • US$ 150.000 para um indivíduo
  • US$ 200.000 para famílias de até quatro pessoas
  • US$ 225.000 para famílias de cinco pessoas
• Um investimento mínimo de US$ 220.000 em um projeto imobiliário aprovado.

São Cristóvão e Nevis oferece cidadania por investimento para você:

• Uma doação para o Fundo de Desenvolvimento Sustentável de São Cristóvão e Névis no total:
  • US$ 150.000 para um indivíduo
  • $175.000 para um casal
  • US$ 195.000 para uma família de quatro pessoas
  • Um adicional de US$ 10.000 para qualquer filho ou pai adicional
  • Um adicional de US$ 20.000 para qualquer irmão adicional
• Um investimento mínimo de US$ 175.000 em um projeto imobiliário social ou de infraestrutura aprovado
• Um investimento mínimo de US$ 200.000 (mais taxa de US$ 35.050) em um projeto imobiliário aprovado, que deve ser mantido por um período mínimo de sete anos (ou mínimo de cinco anos para compras superiores a US$ 400.000)
• Um investimento mínimo de US$ 400.000 (mais uma taxa de US$ 35.050) em um projeto imobiliário que não conste em uma lista de projetos aprovados mantida pelo governo.

Santa Lúcia oferece cidadania por investimento para você:

• Uma doação para o Fundo Econômico Nacional de Santa Lúcia, totalizando:
  • US$ 100.000 para um indivíduo
  • US$ 140.000 para um indivíduo e seu cônjuge
  • US$ 150.000 para um indivíduo, seu cônjuge e até dois dependentes
  • Um adicional de US$ 15.000 para cada dependente adicional qualificado que se inscrever ao mesmo tempo
  • Uma doação adicional de US$ 25.000 para cada dependente adicional qualificado que se inscrever posteriormente
• Um investimento em títulos do governo que não rendem juros (mais uma taxa administrativa de US$ 50.000), totalizando
  • US$ 500.000 para uma pessoa física
  • US$ 535.000 para um indivíduo e seu cônjuge
  • US$ 550.000 para um indivíduo, seu cônjuge e até dois dependentes
  • Um adicional de US$ 25.000 para cada dependente adicional qualificado que se inscrever ao mesmo tempo
• Um investimento em um título de alívio da COVID-19 (mais uma taxa administrativa de US$ 30.000) totalizando:
  • US$ 250.000 para uma pessoa física (deve ser mantido por cinco anos)
  • US$ 250.000 para um indivíduo, seu cônjuge e um dependente (deve ser mantido por seis anos)
  • US$ 250.000 para um indivíduo, seu cônjuge e até quatro dependentes (deve ser mantido por sete anos)
  • US$ 300.000 para um indivíduo, seu cônjuge e até quatro dependentes (deve ser mantido por cinco anos)
  • Um adicional de US$ 15.000 para cada dependente adicional qualificado que se inscrever ao mesmo tempo
• Um investimento mínimo de US$ 300.000 em um projeto imobiliário aprovado, que deve ser mantido por um período mínimo de cinco anos
• Um investimento mínimo de US$ 3,5 milhões em um projeto empresarial aprovado que crie pelo menos três empregos permanentes
• Um investimento conjunto mínimo de US$ 6 milhões, no qual cada indivíduo investe pelo menos US$ 1 milhão, em um projeto empresarial aprovado que crie pelo menos seis empregos permanentes.

Cidadania caribenha por programas de investimento lucrativos para governos

Algumas nações caribenhas dependem muito dos programas de cidadania por investimento, sendo que Antígua e Barbuda teria gerado de 10% a 15% da receita total com seu programa, enquanto outras teriam gerado até 50% da receita com eles.

Em resposta às medidas da UE e dos EUA para combater os esquemas, o Primeiro-Ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, procurou promover uma resposta sub-regional, propondo um órgão regulador caribenho para supervisionar a cidadania por esquemas de investimento entre os membros da OECS, em uma tentativa de abordar as preocupações que alimentam a legislação contra eles.

“Será uma resposta às questões levantadas pelo site [the EU] e demonstrará, acima de tudo, nossa intenção de sermos complacentes e solidários com as questões que possam surgir em termos de sua própria segurança interna”, disse o porta-voz do gabinete de Antígua e Barbuda, Melford Nicholas, à imprensa local após as discussões do governo sobre o assunto.

Por sua vez, Browne, embora tenha expressado sua oposição às medidas, também admitiu que a UE e os EUA têm as cartas na mão, já que a remoção do acesso sem visto “claramente prejudicaria o valor desses programas”.

Em março, Browne foi sincero sobre os programas de cidadania caribenha por investimento, afirmando que era a capacidade dos candidatos de obter rapidamente a cidadania sem passar por um período de residência, como acontece em muitos países, que os tornava atraentes e lucrativos para as nações que os ofereciam.

“O motivo pelo qual nossas cidadanias são viáveis é o fato de irmos direto para a cidadania. Se os países tivessem que competir exclusivamente oferecendo residência, é claro que não conseguiríamos competir com o programa dos EUA ou da Europa”, disse ele à imprensa local.

No entanto, com o conflito na Ucrânia entrando em uma nova fase, quando a Rússia montou uma grande ofensiva na região de Donbas, no leste do país, em meados de abril, a pressão continuou a crescer nos Estados Unidos e na UE para que mais medidas fossem tomadas para enfraquecer a Rússia e sua elite – com a proibição de programas de cidadania por investimento sendo um alvo muito visível para os legisladores americanos e europeus.

Vida após a cidadania caribenha por meio de programas de investimento

A oposição à cidadania caribenha por meio de programas de investimento não se limita a fora da OECS, com o governo de longa data de São Vicente e Granadinas criticando esses esquemas.

Anos antes das atuais medidas para fechá-las, o primeiro-ministro vicentino Ralph Gonsalves havia se comprometido a nunca permitir a cidadania por investimento sob sua liderança. Mais recentemente, a legislação dos EUA e da UE para combatê-las fez com que Gonsalves as classificasse como “não sustentáveis”.

Conforme destacado em uma análise recente de David Jessop, consultor do órgão de promoção de comércio e investimentos do Conselho do Caribe, a provável aprovação de legislação nos Estados Unidos e na União Europeia, em meio a dúvidas sobre a viabilidade e a probabilidade de um órgão regulador sub-regional proposto impedir que isso aconteça, representa um problema significativo para muitas nações em termos de receita.

De acordo com Jessop, embora não esteja totalmente claro o quão lucrativos são os programas de cidadania por investimento, uma análise do Banco Central do Caribe Oriental sugeriu que as nações da OECS que oferecem os esquemas geraram quase US$ 185 milhões somente em 2019 – quase 5% dos PIBs combinados de Dominica, São Cristóvão e Névis e Granada, três nações que supostamente são beneficiárias particulares de tais esquemas.

Como afirma Jessop, o exame minucioso a que estão sendo submetidos os esquemas de cidadania caribenha por investimento provavelmente também fará com que os regimes bancários offshore sejam alvo de atenção, representando outro desafio para as economias que se beneficiam deles.

“Diante de um mundo que se divide rapidamente e se adapta a novas normas, este parece ser o momento em que as nações [citizenship by investment] concordam em acabar com a venda de passaportes e atualizar ou projetar programas de residência por investimento bem regulamentados e internacionalmente aceitáveis”, escreveu Jessop, afirmando que essa abordagem pode ser acompanhada de esquemas aprimorados de longo prazo para incentivar trabalhadores remotos a se mudarem para o Caribe.

De acordo com Jessop, embora essas medidas não ofereçam uma compensação imediata, o mercado de longa permanência de alto padrão oferece o potencial de criar novos fluxos de receita e atrair indivíduos com alto patrimônio líquido e jovens profissionais qualificados que poderiam fazer contribuições importantes para o crescimento econômico.

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