Descubra por que e quando é uma boa ideia fazer um exame de saúde da entidade no Chile. Gerencie os riscos do seu negócio e proteja-se de possíveis problemas de não conformidade antes ou depois da formação de empresa no Chile. O país tem estruturas jurídicas e de conformidade sólidas e bem estabelecidas, criadas para incentivar e proteger os empresários no país.
Principais conclusões
| Tipos de exames de saúde de entidades no Chile | Há dois tipos principais de verificações de integridade da entidade. Normalmente, eles se concentram na condição fiscal ou jurídica da empresa. |
| Razões para um exame de saúde da entidade no Chile | Permitir que os executivos saibam como os negócios estão sendo gerenciados Reduzir os riscos de penalidades e reputação negativa Reduzir os riscos de transação |
| Necessidade de exames de saúde da entidade no Chile | Não é uma necessidade legal em si, mas ajudará você a garantir a conformidade. |
| Quem realiza uma verificação da saúde da entidade no Chile | Isso deve ser feito por um auditor totalmente independente para garantir total neutralidade. O auditor também deve conhecer bem a legislação societária chilena. |
O que é um exame de saúde da entidade no Chile?
Assim como em outros países, uma verificação da saúde da entidade no Chile – também conhecida como verificação da saúde corporativa ou da conformidade corporativa – é uma ou mais auditorias ou revisões de due diligence realizadas em uma pessoa jurídica. Essas análises têm como objetivo entender se essa entidade está e esteve em total conformidade com as normas corporativas locais.
Essas revisões abrangem vários aspectos das atividades de uma empresa, inclusive as operações jurídicas, contábeis, fiscais, de recursos humanos e de licenças (administrativas ou outras). As verificações da integridade da entidade no Chile podem variar bastante em termos de extensão, profundidade e aspectos que estão sendo auditados. Geralmente, eles são divididos em verificações jurídicas ou financeiras, mas uma verificação completa da integridade da entidade deve incluir análises jurídicas, contábeis e financeiras.
Recomendamos que qualquer verificação completa da integridade da entidade inclua e cubra os seguintes itens:
- Detalhes básicos da empresa, como nome, endereço comercial, setor, capital e acionistas
- Fatos importantes, como números de licença, status operacional da empresa, endereço legal e representantes
- Análise de risco e, se possível, qualquer tipo de classificação de crédito
- Conformidade fiscal
- Detalhes da empresa controladora/acionista
- Detalhes dos diretores
- Histórico legal da empresa (mudanças na propriedade, aumentos de capital social e outras atividades)
- Litígios ou outros encargos legais enfrentados pela empresa.
Quando e por que devo fazer um exame de saúde da entidade no Chile?
Há várias situações e motivos importantes pelos quais toda empresa deve realizar regularmente um exame de saúde da entidade no Chile.
1. Ao investir ou adquirir uma empresa sediada no Chile
As multinacionais que estão se expandindo para o Chile, ou que já operam no país, podem considerar a aquisição de uma empresa existente no país. Uma verificação da integridade da entidade é absolutamente imprescindível se você pretende investir ou comprar uma empresa sediada no Chile. Essa verificação é a melhor maneira de entender completamente o “quadro de conformidade” da entidade que você está adquirindo ou na qual está investindo.
Uma auditoria detalhada de uma possível aquisição ou alvo de investimento feita por uma empresa contratada local e independente eliminará a possibilidade de você descobrir surpresas desagradáveis no futuro. Antes de investir seu dinheiro, você deve entender quais são os problemas de conformidade que a empresa pode ter e como o governo vê suas atividades. A verificação da integridade da entidade no Chile examinará a entidade para determinar sua posição em relação às obrigações regulatórias.
Você poderá tomar decisões informadas sobre seu possível investimento e avaliar os custos e benefícios de se envolver. Uma verificação da saúde da entidade oferece informações completas para que você possa ponderá-las na oferta de preço e, portanto, nas negociações com o vendedor, por exemplo.
2. Quando você já possui uma pessoa jurídica no Chile
Uma verificação da saúde da entidade no Chile garantirá que sua empresa cumpra todas as obrigações legais, fiscais e contábeis relevantes e evitará multas ou penalidades de instituições governamentais. Estar sempre em conformidade custará muito menos para você fazer negócios no Chile.
Isso é especialmente útil para proprietários e executivos de empresas estrangeiras. Eles podem achar difícil navegar pelos requisitos de conformidade corporativa do Chile devido à falta de familiaridade ou à barreira do idioma. As verificações de integridade da entidade garantirão que você esteja em dia com os pagamentos e evitarão complicações desnecessárias com o governo.
3. Governança corporativa
Estar em conformidade é fundamental para uma governança corporativa boa e saudável em sua empresa, pois as estruturas, os protocolos e os procedimentos tendem a se tornar cada vez mais complexos à medida que a empresa cresce. A conformidade local é algo que inevitavelmente será menos prioritário para a gerência nesse processo de crescimento e, portanto, pode ser facilmente negligenciada.
A governança corporativa geralmente é mais simples para pequenas empresas. No entanto, se a sua empresa estiver pensando em expandir, é aconselhável fazer uma verificação da saúde da entidade no Chile para dar o suporte adequado e permitir essas mudanças e o aumento dos “relacionamentos internos” da empresa.
4. Gerenciar riscos
Estar em conformidade não significa apenas ter um bom relacionamento com o governo e suas diversas entidades públicas. Trata-se também de gerenciar riscos e cuidar de você mesmo. Evite que pequenos problemas de não conformidade se transformem em problemas maiores, realizando uma verificação regular da saúde da entidade no Chile.
Além de acumular penalidades financeiras do governo, conforme mencionado acima, a não conformidade também representa um risco para a reputação. As empresas não precisam colocar sua credibilidade em risco, mesmo que as medidas de conformidade sejam difíceis de entender – a contratação de um auditor terceirizado ou de um provedor de verificação de entidade pode fornecer as informações de que você precisa para tomar decisões informadas e proteger a reputação da sua empresa perante o público.
Perguntas frequentes sobre um exame de saúde da entidade no Chile
1. Por que o senhor deve fazer um exame de saúde da entidade?
As principais vantagens da realização de uma verificação da integridade da entidade incluem:
Permitir que os executivos saibam como a empresa está sendo gerenciada
Reduzir os riscos de penalidades e reputação negativa
Reduzir os riscos de transação
2. Quais são as etapas de uma verificação de integridade da entidade?
A realização de uma verificação bem-sucedida da integridade da entidade envolve as três etapas principais a seguir:
1. Coleta de informações
Ao realizar uma verificação da integridade da entidade, será necessário coletar uma grande quantidade de informações. Isso incluirá a coleta de dados dos departamentos operacional, jurídico, contábil e administrativo de sua empresa.
Observe que uma prática recomendada que muitas empresas estão adotando é a criação de um departamento de conformidade ou auditoria, encarregado de centralizar informações importantes da empresa, o que facilita essa primeira etapa.
2. Validação das informações
Depois de coletadas, as informações passam por um processo de validação. Nessa etapa, um agente de verificação da integridade da entidade analisará todos os dados e documentos obtidos, fará referências cruzadas com fontes primárias, quando necessário, e procurará comprovar a veracidade de todos os registros que estão sendo auditados.
3. Manutenção de registros
Os registros de todos os documentos e avaliações feitos durante a verificação da integridade da entidade não só serão valiosos para serem apresentados às autoridades fiscais em caso de inspeção, mas também durante futuras verificações da integridade da entidade. Em alguns casos, manter esses registros é uma obrigação legal, devido às leis destinadas a evitar a lavagem de dinheiro.
3. O que acontece em uma verificação de integridade da entidade?
Em geral, a verificação da saúde da entidade inclui:
Avaliação das finanças, pagamentos de previdência social e outras obrigações fiscais
Exame e revisão dos contratos assinados com terceiros
Revisão dos livros societários e contábeis
Revisão das declarações mensais de impostos e dos demonstrativos fiscais
Revisão das próximas renovações de certificados e apólices
Preparação dos demonstrativos financeiros
Revisão dos balanços apresentados no encerramento do período fiscal
4. Quem pode realizar uma verificação de integridade da entidade no Chile?
Isso deve ser feito por um auditor totalmente independente para garantir total neutralidade e assegurar que tudo esteja de acordo com as autoridades.
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Embora o Chile seja um destino de negócios muito favorável, podem surgir algumas complexidades ao fazer negócios no exterior devido a obstáculos legais e culturais. Isso inclui entender os requisitos de conformidade corporativa de uma empresa.
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