Conozca la importancia de una revisión de cumplimiento corporativo en Argentina con el fin de mantener su empresa estructurada y vigente frente a los requerimientos de las autoridades gubernamentales.
Las revisiones de cumplimiento corporativo de una entidad en Argentina son cada vez más importantes debido al conjunto de regulaciones locales que describen las responsabilidades fiscales y el cumplimiento corporativo en el país, las cuales cambian y se actualizan constantemente.
Cuando decida incorporar una empresa en Argentina debe tener en cuenta que al menos una vez al año debe realizar una revisión de cumplimiento corporativo para su empresa o sucursal en Argentina. Este proceso también es conocido como “verificación de estado corporativo”.
Dependiendo de la actividad que la empresa realice, se recomienda realizar estas revisiones regularmente. La contratación de auditores externos para revisar el estado de su empresa en términos de cumplimiento corporativo en Argentina lo protegerá de sanciones y le permitirá gestionar el riesgo de incumplimiento.
¿Qué es una revisión de cumplimiento corporativo en Argentina?
En términos generales, una revisión de cumplimiento corporativo, es una evaluación de la empresa donde se evalúa el estado legal, fiscal y corporativo en general, con el fin de asegurar que se cumpla con la debida diligencia corporativa de su empresa en Argentina.
A veces, los directores de una empresa no pueden evaluar con precisión el estado general de cumplimiento o no poseen los conocimientos legales o financieros para comprender cuáles son los requisitos de cumplimiento corporativo en Argentina. Por esta razón, deciden trabajar con un auditor externo profesional para que realice esta revisión en nombre de la empresa.
Las revisiones de cumplimiento corporativo en Argentina buscan revisan todas las actividades fiscales, legales y otras actividades operativas de una empresa; y plantear cualquier discrepancia o problema que deba solucionarse. Esto generalmente incluye:
- Evaluar el contexto comercial de la empresa: ¿Hay requisitos específicos que la empresa deba cumplir referentes a su industria o actividad?
- Revisión de registros, actas de reuniones y registros legales
- Evaluación de finanzas, pagos de seguridad social y otros impuestos
Cumplimiento corporativo en Argentina
Realizar una revisión de cumplimiento corporativo de forma regular también es una herramienta útil para confirmar el estado de una empresa antes de comprarla o fusionarse con ella. En otros casos, es una manera como usted puede demostrar a posibles socios y clientes que están trabajando con una empresa que se encuentra en total conformidad con las regulaciones argentinas.
En Argentina, una empresa debe cumplir con dos áreas principales vitales para el funcionamiento adecuado de una empresa: El cumplimiento legal y fiscal.
Cumplimiento legal en Argentina
Es crucial revisar regularmente la actividad corporativa legal de su compañía en Argentina. La documentación que se incluirá en esta parte de la revisión de cumplimiento corporativo en Argentina incluye (pero no se limita a):
- Evaluación y revisión de contratos firmados con terceros
- Libros corporativos y libros contables (incluyendo actas de las Asambleas)
- Junta de accionistas
- Acuerdos de alquiler o arriendos
- Acuerdos de propiedad intelectual o registros de marcas
- Otros documentos legales clave para la empresa.
Cumplimiento fiscal en Argentina
La empresa debe realizar revisiones periódicas de sus finanzas y contabilidad. La revisión fiscal es posiblemente la parte más importante y delicada del control de cumplimiento de una entidad en Argentina.
En Argentina, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP) realiza de forma continua acciones de fiscalización en comercios y empresas; y lleva a cabo controles sobre vehículos en diferentes puntos de la Ciudad con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y/o responsables.
Además, a partir de noviembre 2016 se puso en marcha la Fiscalización Electrónica AGIP. Un esquema donde se exhibe las inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permitiendo al contribuyente, en este caso las empresas, reconocer y/o aclarar su situación tributaria y regularizarla de forma inmediata.
Asimismo, la Agencia de Administración de Ingresos Públicos (AFIP) emite el Certificado Fiscal para Contratar. Documento que habilita a las empresas para actuar como proveedores del Estado, si estas han cumplido con sus obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social. Una certificación negativa puede afectar el puntaje crediticio de una empresa y resultar en visitas de las autoridades fiscales, multas, recargos y otras complicaciones.
Para la revisión de cumplimiento corporativo en materia fiscal en Argentina, es importante tener en cuenta que, para cualquier actividad legal como liquidación, disolución y fusión, la empresa debe cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales para poder continuar con dicho proceso.
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Usted deberá interactuar con auditores experimentados y confiables para llevar a cabo una revisión de cumplimiento corporativo de su entidad en Argentina. La realización de controles rutinarios de cumplimiento protegerá su negocio y operaciones de sanciones impuestas por las autoridades gubernamentales.
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