El cumplimiento corporativo en Panamá cambia constantemente. Por lo tanto, después de constitución de la empresauna revisión periódica de la salud de la entidad en Panamá garantizará que tu empresa o la empresa con la que planeas hacer negocios cumple la legislación local. Los ejecutivos extranjeros que hagan negocios en Panamá deben realizar una revisión periódica de la salud de la entidad. Contratar a un socio local de confianza para que revise el estado de tu empresa en términos de cumplimiento corporativo protegerá tu negocio de sanciones y evitará riesgos.
Puntos clave
| Tipos de chequeo médico de entidades en Panamá | Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa. |
| Razones para un chequeo médico de la entidad en Panamá | Para que los directivos sepan cómo se gestiona la empresa Para reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa Para reducir los riesgos de transacción |
| Necesidad de los controles de salud de las entidades en Panamá | No es una necesidad legal en sí misma, pero te ayudará a asegurarte de que cumples la normativa. |
| Quién realiza un chequeo de la salud de la entidad en Panamá | Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total. El auditor también debe conocer bien el derecho de sociedades panameño. |
¿Qué es un chequeo de salud de la entidad en Panamá?
Un chequeo de la salud de la entidad en Panamá es una auditoría realizada por expertos independientes para examinar el cumplimiento contable y legal.
Un chequeo de la salud de la entidad revisa si una empresa que hace negocios en el país cumple las declaraciones fiscales, la normativa laboral, los informes mensuales y los registros contables. Como resultado, se comprende mejor el panorama general del cumplimiento de las empresas.
El objetivo principal de realizar un chequeo de la salud de la entidad es identificar cualquier discrepancia dentro de una empresa que pueda afectar a las operaciones empresariales.
¿Por qué es importante realizar controles periódicos de la salud de las entidades?
Un chequeo de la salud de la entidad en Panamá es importante para mitigar los riesgos al hacer negocios en el país. Abarca diversos aspectos de las actividades de una empresa, incluidas las prácticas jurídicas, contables, fiscales y de recursos humanos. Este examen trata de comprender si una entidad jurídica establecida en Panamá cumple y ha cumplido plenamente la normativa societaria local.
Mantenerse al día de las actualizaciones normativas en toda América Latina puede ser complicado. Si estás ampliando tu negocio, realizar una revisión de la salud de la entidad es la mejor forma de garantizar la buena salud de tu empresa.
Tipos de cumplimiento en Panamá
Un chequeo de la salud de la entidad en Panamá puede ser exhaustivo, pero también es habitual que se realicen chequeos más pequeños.
Suelen dirigirse a una parte concreta de la empresa, que suele ser el cumplimiento legal o la responsabilidad fiscal.
Sin embargo, hay otros tipos de chequeo que podrían llevarse a cabo, como la comprobación de la resistencia futura, etc.
Cumplimiento legal
Los documentos necesarios para el cumplimiento legal en Panamá son:
- Evaluación y revisión de los contratos firmados con terceros.
- Libros corporativos y libros contables (incluidas las actas de las Asambleas).
- Informe de la junta de accionistas.
- Contratos de alquiler o arrendamiento.
- Otros documentos jurídicos clave para la empresa implicada.
Cumplimiento fiscal
Cumplir la normativa fiscal es fundamental a la hora de hacer negocios en el país.La Dirección General de Ingresos comprueba continuamente que las empresas cumplan las declaraciones mensuales/anuales y las obligaciones fiscales.
Las empresas deben presentar mensualmente las cotizaciones y declaraciones a la Seguridad Social. Ten cuidado con este trámite, ya que las sanciones de la Seguridad Social son severas y pueden llevar a la cárcel. Asimismo, las empresas que desarrollen actividades locales deben presentar una declaración anual de impuestos al municipio correspondiente.
Además, los empresarios también deben tener en cuenta las normativas fiscales especiales que se aplican a las empresas que forman parte de un régimen especial como la SEM(Sede de Empresa Multinacional) o las zonas económicas especiales.
Preguntas frecuentes sobre el chequeo médico de una entidad en Panamá
1. ¿Por qué debe someterse a un chequeo de salud de la entidad?
Las principales ventajas de realizar un chequeo de la salud de la entidad incluyen:
Permitir a los ejecutivos saber cómo se está gestionando la empresa
Reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa
Reducir los riesgos de transacción
2. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar un chequeo de la salud de la entidad?
Llevar a cabo con éxito un chequeo de la salud de la entidad implica los siguientes 3 pasos clave:
1. Recopilación de información
Al llevar a cabo un chequeo de la salud de la entidad, habrá que recopilar una gran cantidad de información. Esto incluirá la recopilación de datos de los departamentos de operaciones, jurídico, contable y administrativo de su empresa.
Tenga en cuenta que una de las mejores prácticas que están adoptando muchas empresas es la creación de un departamento de cumplimiento o auditoría, encargado de centralizar la información importante de la empresa, lo que facilita este primer paso.
2. Validación de la información
Una vez recopilada, la información pasa por un proceso de validación. En este paso, un agente de verificación de la salud de la entidad revisará todos los datos y documentos obtenidos, los cotejará con fuentes primarias cuando sea necesario y, por lo demás, tratará de demostrar la veracidad de todos los registros auditados.
3. Conservación de registros
Los registros de todos los documentos y evaluaciones realizados durante el chequeo de la salud de su entidad no sólo serán valiosos para presentarlos a las autoridades fiscales en caso de inspección, sino también durante futuros chequeos de la salud de la entidad. En algunos casos, mantener dichos registros es una obligación legal, debido a las leyes diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero.
3. ¿Qué ocurre en una comprobación de la salud de la entidad?
Generalmente, un chequeo de salud de la entidad incluye:
Evaluación de las finanzas, pagos a la seguridad social y otras obligaciones fiscales
Examen y revisión de los contratos firmados con terceros
Revisión de los libros corporativos y contables
Revisión de las declaraciones mensuales de impuestos y declaraciones fiscales
Revisión de las próximas renovaciones de certificados y pólizas
Preparación de los estados financieros
Revisión de los balances presentados al cierre del ejercicio fiscal
4. ¿Quién puede realizar un chequeo de salud de la entidad en Panamá?
Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total y asegurarse de que todo está de acuerdo con las autoridades.
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