El cumplimiento corporativo en Panamá cambia constantemente. Por lo tanto, realizar un chequeo de la salud de la entidad en Panamá garantizará que tu negocio o la empresa con la que planeas hacer negocios cumple la legislación local.
Los ejecutivos extranjeros que hacen negocios en Panamá deben someterse periódicamente a una revisión de la salud de su entidad. Contratar a un socio local de confianza para que revise el estado de tu empresa en términos de cumplimiento corporativo protegerá tu negocio de sanciones y evitará riesgos.
¿Qué es un chequeo de salud de la entidad en Panamá?
Un chequeo de la salud de la entidad en Panamá es una auditoría realizada por expertos independientes para examinar el cumplimiento contable y legal.
Un chequeo de la salud de la entidad revisa si una empresa que hace negocios en el país cumple las declaraciones fiscales, la normativa laboral, los informes mensuales y los registros contables. Como resultado, se comprende mejor el panorama general del cumplimiento de las empresas.
El objetivo principal de realizar un chequeo de la salud de la entidad es identificar cualquier discrepancia dentro de una empresa que pueda afectar a las operaciones empresariales.
¿Por qué es importante realizar controles periódicos de la salud de las entidades?
Un chequeo de la salud de la entidad en Panamá es importante para mitigar los riesgos al hacer negocios en el país. Abarca diversos aspectos de las actividades de una empresa, incluidas las prácticas jurídicas, contables, fiscales y de recursos humanos. Este examen trata de comprender si una entidad jurídica establecida en Panamá cumple y ha cumplido plenamente la normativa societaria local.
Mantenerse al día de las actualizaciones normativas en toda América Latina puede ser complicado. Si estás ampliando tu negocio, realizar una revisión de la salud de la entidad es la mejor forma de garantizar la buena salud de tu empresa.
Tipos de cumplimiento en Panamá
Cumplimiento legal
Los documentos necesarios para el cumplimiento legal en Panamá son:
- Evaluación y revisión de los contratos firmados con terceros.
- Libros corporativos y libros contables (incluidas las actas de las Asambleas).
- Informe de la junta de accionistas.
- Contratos de alquiler o arrendamiento.
- Otros documentos jurídicos clave para la empresa implicada.
Cumplimiento fiscal
Cumplir la normativa fiscal es fundamental a la hora de hacer negocios en el país. La Dirección General de Ingresos comprueba continuamente que las empresas cumplen las declaraciones mensuales/anuales y las obligaciones fiscales.
Las empresas deben presentar mensualmente las cotizaciones y declaraciones a la Seguridad Social. Ten cuidado con este trámite, ya que las sanciones de la Seguridad Social son severas y pueden llevar a la cárcel. Asimismo, las empresas que desarrollen actividades locales deben presentar una declaración anual de impuestos al municipio correspondiente.
Además, los empresarios también deben tener en cuenta las normativas fiscales especiales que se aplican a las empresas que forman parte de un régimen especial como la SEM (Sede de Empresa Multinacional) o las zonas económicas especiales.
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