Obtener una verificación de la salud de la entidad en Australia es un paso vital antes de constituir una empresa en el país. A medida que se convierte en un destino interesante para los inversores extranjeros, Australia ofrece un entorno empresarial favorable, promovido por una economía dinámica y competitiva, y se toma muy en serio el cumplimiento de las normas por parte de las empresas. Así pues, un chequeo de la salud de la entidad te permitirá acceder a información crítica para comprender los riesgos y oportunidades al hacer negocios en Australia.
Puntos clave
| Tipos de chequeo médico de entidades en Australia | Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa. |
| Razones para un chequeo médico de la entidad en Australia | Para que los directivos sepan cómo se gestiona la empresa Para reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa Para reducir los riesgos de transacción |
| Necesidad de controles sanitarios de las entidades en Australia | No es una necesidad legal en sí misma, pero te ayudará a asegurarte de que cumples la normativa. |
| Quién realiza un chequeo de la salud de la entidad en Australia | Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total. El auditor también debe conocer bien el derecho de sociedades australiano. |
¿Qué es un chequeo médico de entidad en Australia?
Un chequeo de la salud de la entidad en Australia es la mejor forma de identificar y calcular los riesgos y retos a los que pueden enfrentarse los ejecutivos al ampliar su negocio en el país. Se basa en un proceso de diligencia debida para determinar si una empresa cumple plenamente la normativa local o no.
Del mismo modo, un chequeo de la salud de una entidad se refiere a una investigación profesional detallada que examina los datos jurídicos y contables, los procesos de recursos humanos y las prácticas medioambientales de una empresa para calcular futuras contingencias.
Evaluar los aspectos jurídicos, financieros y otros
Un chequeo de la salud de una entidad puede variar en cuanto a extensión, alcance y profundidad. Puede incluir información jurídica, pero también registros comerciales y financieros. Un chequeo básico de la salud de la entidad debe abarcar los siguientes aspectos:
- Datos básicos de la empresa, como el nombre, la dirección comercial, el tipo de industria y los accionistas
- Números de licencia, estado operativo, domicilio legal y representantes
- Análisis de riesgos potenciales y calificaciones crediticias
- Cumplimiento fiscal
- Información sobre la empresa matriz/accionistas
- Antecedentes jurídicos de la empresa
- Litigios
- Gravámenes.
Tipos de comprobación de la salud de la entidad
Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa.
Controles de salud legal
El chequeo legal se centra en la revisión de los contratos comerciales, los contratos de trabajo, la normativa específica del sector y la protección de la propiedad intelectual. El sector en el que opera tu empresa también es un elemento importante que los auditores deben tener en cuenta al realizar un chequeo de la salud de la entidad jurídica en Australia.
Determinados sectores conllevan normativas adicionales y estrictas que las empresas deben cumplir; es importante saber que tu empresa cumple cualquier normativa adicional específica del sector.
Controles de salud fiscal
Una comprobación de la salud de la entidad fiscal garantizará que tus cuentas, pagos a la Seguridad Social e impuestos se ajustan a la normativa y te proporcionará información valiosa para tus futuras elecciones y estrategias.
La importancia de un chequeo médico de la entidad en Australia
Una comprobación de la salud de la entidad en Australia es esencial si quieres invertir en una empresa con sede local. Requiere una auditoría en profundidad de una posible adquisición o inversión, destinada a mitigar los posibles riesgos y gastos inesperados que puedan surgir en el futuro.
Del mismo modo, un chequeo de la salud de la entidad es la mejor manera de diagnosticar síntomas de malas prácticas de gestión, y de solucionar problemas operativos que entrañan un riesgo para la reputación, o que podrían dar lugar a incoherencias legales, o incluso a la suspensión de licencias.
Un chequeo de la salud de la entidad realizado por expertos te ayudará a tomar las decisiones mejor informadas posibles antes de hacer negocios en Australia.
Preguntas frecuentes sobre el chequeo médico de una entidad en Australia
1. ¿Por qué debe someterse a un chequeo de salud de la entidad?
Las principales ventajas de realizar un chequeo de la salud de la entidad incluyen:
Permitir a los ejecutivos saber cómo se está gestionando la empresa
Reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa
Reducir los riesgos de transacción
2. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar un chequeo de la salud de la entidad?
Llevar a cabo con éxito un chequeo de la salud de la entidad implica los siguientes 3 pasos clave:
1. Recopilación de información
Al llevar a cabo un chequeo de la salud de la entidad, habrá que recopilar una gran cantidad de información. Esto incluirá la recopilación de datos de los departamentos de operaciones, jurídico, contable y administrativo de su empresa.
Tenga en cuenta que una de las mejores prácticas que están adoptando muchas empresas es la creación de un departamento de cumplimiento o auditoría, encargado de centralizar la información importante de la empresa, lo que facilita este primer paso.
2. Validación de la información
Una vez recopilada, la información pasa por un proceso de validación. En este paso, un agente de verificación de la salud de la entidad revisará todos los datos y documentos obtenidos, los cotejará con fuentes primarias cuando sea necesario y, por lo demás, tratará de demostrar la veracidad de todos los registros auditados.
3. Conservación de registros
Los registros de todos los documentos y evaluaciones realizados durante el chequeo de la salud de su entidad no sólo serán valiosos para presentarlos a las autoridades fiscales en caso de inspección, sino también durante futuros chequeos de la salud de la entidad. En algunos casos, mantener dichos registros es una obligación legal, debido a las leyes diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero.
3. ¿Qué ocurre en una comprobación de la salud de la entidad?
Generalmente, un chequeo de salud de la entidad incluye:
Evaluación de las finanzas, pagos a la seguridad social y otras obligaciones fiscales
Examen y revisión de los contratos firmados con terceros
Revisión de los libros corporativos y contables
Revisión de las declaraciones mensuales de impuestos y declaraciones fiscales
Revisión de las próximas renovaciones de certificados y pólizas
Preparación de los estados financieros
Revisión de los balances presentados al cierre del ejercicio fiscal
4. ¿Quién puede realizar un chequeo médico de entidad en Australia?
Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total y asegurarse de que todo está de acuerdo con las autoridades.
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