Hazte un chequeo médico de entidad en la República Dominicana

Si estás considerando crear una empresa en la República Dominicanadeberías someterte a una verificación de la salud de la entidad. Un chequeo de la salud de la entidad en la República Dominicana implicará un examen completo del cumplimiento de la normativa local por parte de esa empresa, así como la identificación de ineficiencias estructurales u operativas para maximizar tu rentabilidad. También puedes optar por un chequeo de la salud de la entidad en la República Dominicana si ya diriges una empresa allí y simplemente deseas auditar tus operaciones existentes para identificar posibles opciones para mejorar tus resultados.

Puntos clave

¿Qué es un chequeo de la salud de la entidad?

Un chequeo de la salud de la entidad es un análisis en profundidad realizado por auditores jurídicos y financieros para descubrir si pueden detectarse problemas de incumplimiento o ineficiencias importantes en las operaciones de una empresa. Cuando se lleva a cabo en una empresa que piensas comprar o con la que piensas asociarte, constituye un aspecto crucial de la diligencia debida que debes emprender para asegurarte de que el dinero que inviertes va a estar a salvo.

Contratar a un proveedor externo para que realice un chequeo de la salud de la entidad es la mejor forma de garantizar que se lleva a cabo de forma exhaustiva e imparcial, y que las conclusiones extraídas son fiables. El proveedor externo tendrá que estar autorizado por el propietario de la empresa con la que estás haciendo negocios para acceder a los registros financieros, contables y jurídicos actuales e históricos.

Si una empresa con la que estás haciendo negocios o con la que piensas hacerlos se muestra reacia a someterse a un proceso de este tipo, o se resiste a facilitar sus registros, eso debería ser una señal de alarma de que algo no va bien y ofrecerte un buen motivo para reconsiderar tu aventura.

Tipos de comprobación de la salud de la entidad

Existen dos tipos principales de comprobaciones de la salud de la entidad. Normalmente se centran en la situación fiscal o jurídica de la empresa.

Controles de salud legal

El chequeo legal se centra en la revisión de los contratos comerciales, los contratos de trabajo, la normativa específica del sector y la protección de la propiedad intelectual. El sector en el que opera tu empresa también es un elemento importante que los auditores deben tener en cuenta al realizar un chequeo de la salud de la entidad jurídica en Colombia.

Determinados sectores conllevan normativas adicionales y estrictas que las empresas deben cumplir; es importante saber que tu empresa cumple cualquier normativa adicional específica del sector.

Controles de salud fiscal

Una comprobación de la salud de la entidad fiscal garantizará que tus cuentas, pagos a la Seguridad Social e impuestos se ajustan a la normativa y te proporcionará información valiosa para tus futuras elecciones y estrategias.

Cuándo hacerse un autocontrol

Aunque lo más habitual es que se haga un chequeo de la salud de la entidad como parte de una fusión o adquisición, también merece la pena considerar la posibilidad de hacerse un autochequeo. Esto puede ser especialmente útil para una empresa que ha visto disminuir sus beneficios o aumentar significativamente sus gastos de funcionamiento, pero también puede serlo para una empresa que parece funcionar sin problemas y con beneficios.

Porque un chequeo de la salud de la entidad en la República Dominicana aún podrá identificar ineficiencias inadvertidas, al tiempo que puede señalar posibles problemas de incumplimiento antes de que se conviertan en un quebradero de cabeza legal.

Preguntas frecuentes sobre un chequeo médico de entidad en la República Dominicana

1. ¿Por qué debe someterse a un chequeo de salud de la entidad?

Las principales ventajas de realizar un chequeo de la salud de la entidad incluyen:

Permitir a los ejecutivos saber cómo se está gestionando la empresa
Reducir los riesgos de sanciones y de reputación negativa
Reducir los riesgos de transacción

2. ¿Qué pasos hay que seguir para realizar un chequeo de la salud de la entidad?

Llevar a cabo con éxito un chequeo de la salud de la entidad implica los siguientes 3 pasos clave:
1. Recopilación de información
Al llevar a cabo un chequeo de la salud de la entidad, habrá que recopilar una gran cantidad de información. Esto incluirá la recopilación de datos de los departamentos de operaciones, jurídico, contable y administrativo de su empresa.
Tenga en cuenta que una de las mejores prácticas que están adoptando muchas empresas es la creación de un departamento de cumplimiento o auditoría, encargado de centralizar la información importante de la empresa, lo que facilita este primer paso.
2. Validación de la información
Una vez recopilada, la información pasa por un proceso de validación. En este paso, un agente de verificación de la salud de la entidad revisará todos los datos y documentos obtenidos, los cotejará con fuentes primarias cuando sea necesario y, por lo demás, tratará de demostrar la veracidad de todos los registros auditados.
3. Conservación de registros
Los registros de todos los documentos y evaluaciones realizados durante el chequeo de la salud de su entidad no sólo serán valiosos para presentarlos a las autoridades fiscales en caso de inspección, sino también durante futuros chequeos de la salud de la entidad. En algunos casos, mantener dichos registros es una obligación legal, debido a las leyes diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero.

3. ¿Qué ocurre en una comprobación de la salud de la entidad?

Generalmente, un chequeo de salud de la entidad incluye:

Evaluación de las finanzas, pagos a la seguridad social y otras obligaciones fiscales
Examen y revisión de los contratos firmados con terceros
Revisión de los libros corporativos y contables
Revisión de las declaraciones mensuales de impuestos y declaraciones fiscales
Revisión de las próximas renovaciones de certificados y pólizas
Preparación de los estados financieros
Revisión de los balances presentados al cierre del ejercicio fiscal

4. ¿Quién puede realizar un chequeo médico de entidad en la República Dominicana?

Debe realizarla un auditor totalmente independiente para garantizar una neutralidad total y asegurarse de que todo está de acuerdo con las autoridades.

¿Por qué hacer negocios en la República Dominicana?

La República Dominicana tiene la mayor economía del Caribe y la octava de América Latina, y ha experimentado un crecimiento rápido y constante en los últimos quince años, lo que la convierte en un país interesante para invertir.

La República Dominicana tiene en vigor acuerdos de libre comercio (ALC ) que proporcionan a sus empresas acceso preferente a mercados regionales clave, como Estados Unidos, que forma parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR), así como la Comunidad del Caribe (CARICOM).

El país también ha establecido acuerdos bilaterales de inversión con Chile, Finlandia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Corea del Sur y Taiwán.

La República Dominicana es famosa como destino turístico, y una parte considerable de su PIB procede de la industria del turismo y la hostelería. Otros sectores importantes son las telecomunicaciones, la minería y la agricultura, cuyas principales exportaciones son el cacao, el café, el oro, el níquel, la plata, el azúcar y el tabaco.

Biz Latin Hub puede ayudarte a hacer un chequeo de la salud de tu entidad en la República Dominicana

En Biz Latin Hub, nuestro equipo de expertos en diligencia debida conoce a fondo el marco normativo de la República Dominicana y tiene experiencia en realizar comprobaciones de la salud de las entidades en apoyo de la inversión extranjera en el país.

Con nuestra completa cartera de servicios administrativos, incluidos los jurídicos, contables y de contratación, podemos ser tu único punto de contacto para respaldar tu entrada en el mercado y tus operaciones continuas en la República Dominicana, o en cualquiera de los otros 15 países de América Latina y el Caribe en los que contamos con un equipo local.

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