Al hacer negocios en Ecuador, gestionar los riesgos de tu empresa con la debida diligencia es esencial para alcanzar el éxito.
Emprender en un nuevo mercado implica enfrentarse a diferentes barreras. Entre ellas están las barreras lingüísticas o culturales, así como la falta de comprensión del mercado local o de conocimientos técnicos. Comprar empresas existentes o asociarse con locales son formas clave de mitigar estos retos y obtener apoyo para navegar por un mercado desconocido.
Sin embargo, es esencial que te protejas en Ecuador realizando controles exhaustivos de diligencia debida sobre las empresas y las personas con las que trabaja tu negocio. Este proceso minimiza el riesgo en una transacción mediante la realización de análisis detallados e independientes.
Aquí esbozamos información sobre la diligencia debida en Ecuador y sobre cómo gestionar tus riesgos comerciales.
Diligencia debida para prevenir el blanqueo de capitales en Ecuador
La Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador define la diligencia debida como el desarrollo de un conjunto de actuaciones, de la forma más eficaz y diligente posible, para conocer adecuadamente a tus clientes. Como resultado, tu empresa puede saber quién, por su actividad o condición, es más susceptible de realizar blanqueo de capitales, financiar el terrorismo o formar parte de otros delitos.
Como nuevo inversor en el país, es importante tener en cuenta el sector en el que entras. El organismo regulador del sector es el encargado de revisar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales a nivel local.
¿Por qué es importante llevar a cabo la diligencia debida en Ecuador?
Constituir una empresa y hacer negocios en Ecuador, como en muchos otros países, puede ser complicado y sigue un proceso muy burocrático.
Es importante destacar que no toda la información es de dominio público y que son necesarios procedimientos de búsqueda específicos para obtener la información deseada. Por ello, las recomendaciones sugieren que sean los profesionales locales quienes realicen la búsqueda de información. Deben saber dónde acceder a los datos más importantes para obtener información detallada sobre el tema que has seleccionado para verificar. Los sujetos u “objetivos” de esta verificación pueden ser posibles proveedores, posibles clientes o socios, ya sean personas o empresas.
Si el objetivo es invertir en una empresa que ya existe en Ecuador, los análisis de diligencia debida deben incluir principalmente datos financieros y de cumplimiento fiscal, así como analizar el crecimiento y las posibles deudas con el Estado.
Resultados de una revisión de diligencia debida
Tras recopilar información sobre el cliente/la empresa, el grupo de diligencia debida debe proporcionar informes de los resultados, que deben incluir evaluaciones de riesgos. Una vez facilitada esta información, la parte interesada puede decidir cómo proceder con la asociación verificada.
Una revisión completa de la diligencia debida garantizará un desarrollo más seguro de la relación comercial entre las partes implicadas. Esta actividad también reduce significativamente el perfil de riesgo de la empresa y permite a sus directivos tomar decisiones con conocimiento de causa.
Consigue apoyo para llevar a cabo la diligencia debida en Ecuador con Biz Latin Hub
Si tu objetivo es proteger a tu empresa de posibles riesgos empresariales aplicando procedimientos de diligencia debida, es importante que trabajes mano a mano con expertos locales.
En Ecuador, nuestro equipo de Biz Latin Hub cuenta con personal capacitado exclusivamente en la verificación de antecedentes o due diligence previa a la implementación de nuevos negocios en diferentes industrias.
Ponte en contacto con nosotros si estás interesado en saber más sobre este tema y deseas un asesoramiento acorde con tus necesidades y expectativas. Estaremos encantados de ayudarte con servicios personalizados enfocados a resolver tus posibles conflictos y maximizar los beneficios.
Conozca a nuestro equipo y a nuestros autores expertos.
