Aunque a menudo se asocia mucho a Colombia con la corrupción, la nueva generación y la creciente clase media están expresando su descontento con el caos, obligando a los políticos a tomar medidas para combatirlo.
La corrupción afecta negativamente a las personas de una sociedad al amenazar su seguridad, sus puestos de trabajo, sus democracias elegidas y su desarrollo económico. La corrupción bloquea la inversión en infraestructuras, ya que el dinero de los impuestos huye de la economía, dejando escuelas y hospitales sin financiación suficiente. ¿Cuándo y cómo encontrará Colombia el remedio a esta enfermedad? A continuación repasamos los escándalos más recientes que han asolado a la nación y luego examinamos cómo está intentando combatirla el país.
Due Diligence en Colombia – Escándalos recientes en Colombia
El 4 de octubre, varios altos empresarios fueron detenidos por fraude y blanqueo de dinero en el escándalo delos“Papeles de Panamá“. Seis directivos fueron detenidos y otros nueve fueron acusados de delitos financieros cometidos a través de la empresa Mossack Fonseca. La lista completa de empresarios implicados en el escándalo es larga, y a día de hoy se sigue investigando a más y más. La estremecedora noticia del asesinato de Daphne Caruana Galizia en su coche sirve como prueba de que todavía hay muchos huidos.
¿Qué relación tiene todo esto con Colombia?
Andrés Jiménez confirmó que Mossack Fonseca desempeñó un papel activo ayudando a empresas colombianas a cometer fraude y evadir impuestos en Colombia. Se ha calculado que más de 1,5 millones de dólares se ocultaron a las autoridades fiscales colombianas a través del escándalo.
Hace poco, Este tipo de casos de corrupción han ido recibiendo cada vez más publicidad en Colombia, lo que ha llevado a algunos a pensar que la corrupción está creciendo en el país. Pues bien, es todo lo contrario. El nuevo avance de Colombia hacia la transparencia es lo que está poniendo a las organizaciones fraudulentas en el punto de mira, ya que la lucha contra la corrupción en Colombia se ha convertido por fin en una prioridad nacional.
El escándalo de los “Papeles de Panamá” se destapó a raíz del escandaloso asunto Odebrecht. El La gigantesca constructora brasileña había financiado en gran medida la campaña del presidente colombiano a cambio de un sólido contrato de construcción. Se calcula que el importe total de los sobornos pagados por Odebrecht a Colombia asciende a 11 millones de dólares estadounidenses.
En general, según la investigación del periódico nacional El Tiempo, La corrupción en el sector privado costó al Estado colombiano aproximadamente 7.780 millones de dólares estadounidenses en 2016. Una cifra que hace temblar a muchos.
Sin duda, la corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Sin embargo, se han realizado esfuerzos para eliminar la corrupción y que Colombia pueda avanzar como una economía más poderosa. A continuación expondremos lo que el país ha estado haciendo para combatirla.
La lucha contra la corrupción en Colombia:
1. Acciones gubernamentales:
El actual presidente Juan Manuel Santos fue el primero en incluir medidas anticorrupción en su programa presidencial y fue el responsable de la aplicación de la Ley Anticorrupción de 2011 y de la creación de una nueva oficina Anticorrupción en la Presidencia. Estas dos instituciones han contribuido en gran medida a frenar la corrupción. La Ley Anticorrupción tipifica como delito ciertas formas de soborno y corrupción. En febrero de 2016, para recuperar la confianza de los inversores extranjeros, el Congreso de Colombia aprobó una nueva Ley contra la Corrupción Transnacional. Ésta fue la primera ley sobre soborno extranjero aplicada en Colombia.
Este acuerdo de derecho transnacional precedió a las medidas que Colombia prometió adoptar en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres ese mismo año. Estas medidas incluían la presentación de un proyecto de ley para proteger a los denunciantes.
A medida que se acercan las elecciones de 2018, el pueblo colombiano considera la corrupción como el principal problema público, lo que obliga a los 26 candidatos que se presentan a las elecciones del próximo año a hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad política.
La Comisión Nacional Civil de Lucha contra la Corrupción (CNCLCC), ha dado un paso vital en la lucha contra la corrupción al adoptar una ley antisoborno implementada en marzo de este año. Esta l aw es uno de los compromisos adquiridos por Colombia, que se encuentra en la lista de espera de los países que van a ingresar en la OCDE.
2. La represión de la corrupción en el poder judicial:
Las fuerzas policiales colombianas también son conocidas por su corrupción. Tras los recientes e impactantes escándalos de sobornos publicados en la prensa, se dedicaron muchos esfuerzos a reformar las fuerzas policiales colombianas. Como consecuencia de los escándalos, la policía nacional colombiana despidió a 1.400 en abril y mayo de 2016 en el marco de la represión de la corrupción. Las fuerzas policiales luchan cada vez más contra el soborno a todos los niveles, ya que la corrupción hace que la gente cuestione su legitimidad.
3. La corrupción, una preocupación nacional creciente:
Las razones por las que la corrupción ocupa un lugar destacado en la agenda de Colombia pueden atribuirse al auge de los poderes judiciales nacionales independientes, a la posición primordial que ocupan los medios sociales en la sociedad colombiana y a la creciente clase media, cada vez más preocupada por la gobernanza de Colombia.
El Estado de Derecho ha pasado de ser un concepto a ser finalmente un principio ampliamente compartido en Colombia entre la nueva generación de jóvenes colombianos. Esto ha tenido una repercusión directa en la esfera política, como vimos anteriormente, ya que todos los futuros candidatos a las elecciones de 2018 harán campaña activamente contra el fraude y la corrupción.
La importancia de la diligencia debida en Colombia:
Si tienes una empresa y quieres constituir una sociedad en Colombia, puede que pienses que todo esto es bastante desconcertante. Sin embargo, es importante que sigas las leyes y normativas correctamente para que puedas operar tu empresa sin riesgos en Colombia.
Hay formas de asegurarte de que actúas dentro de los límites de la ley colombiana; para ello, necesitarás abogados locales expertos que conozcan bien la ley para que te ayuden en tus negocios. También tendrás que asegurarte de que las personas con las que trabajas son socios de confianza que también hacen negocios legalmente en Colombia. De lo contrario, podrías ser considerado responsable de las malas acciones de tu empresa asociada.
Por ejemplo, imaginemos que eres una empresa minera extranjera y quieres firmar un contrato con una empresa colombiana. empresa minera. Necesitarás una empresa que ofrezca servicios de back-office para ayudarte a completar una diligencia debida en Colombia. Se trata de un tipo de investigación cuyo objetivo es asegurarte de que tu futuro cliente o socio comercial opera legalmente. Así sabrás que tú y tus socios trabajáis de acuerdo con la ley.
Biz Latin Hub puede ayudarte a hacer negocios en América Latina
En Biz Latin Hub, prestamos servicios integrados de entrada en el mercado y de back-office en toda América Latina y el Caribe, con oficinas en 17 ciudades importantes de la región.
Nuestra cartera incluye contabilidad y fiscalidad, constitución de empresas, diligencia debida, contratación y PEO, yservicios jurídicos para empresas. Nuestra inigualable presencia regional nos sitúa en una posición ideal para apoyar la entrada en mercados multijurisdiccionales y las operaciones transfronterizas.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber más sobre cómo podemos ayudarle.
Consulta el resto de nuestra cobertura de este país sudamericano. O lea sobre nuestro equipo y autores expertos.
Si necesitas más información sobre cómo completar una diligencia debida, ¡mira este vídeo sobre los servicios que ofrecemos!
